operativo policial

La Fiscalía Europea (EPPO) ha llevado a cabo una operación en Alemania relacionada con un fraude fiscal de IVA que involucra la venta de coches de lujo, resultando en la detención de un sospechoso y la incautación de 40 vehículos valorados en aproximadamente 1.2 millones de euros, así como bienes inmuebles y 40,000 euros en efectivo. La investigación, denominada "Dutch Windmill", se inició en septiembre de 2024 y se estima que el daño por IVA asciende a al menos 5.8 millones de euros. Los implicados habrían manipulado las reglas del IVA para evadir impuestos, lo que generó competencia desleal en el mercado. La EPPO es responsable de investigar delitos contra los intereses financieros de la Unión Europea.

La hermana Anna Donelli, conocida por su labor de voluntariado en prisiones italianas, fue arrestada junto a 24 personas por sus vínculos con la mafia ‘Ndrangheta en Brescia. La investigación policial reveló que Donelli actuaba como cómplice externa, facilitando la comunicación entre los detenidos en prisión y el clan mafioso. La operación, que comenzó en septiembre de 2020, involucró a más de 300 agentes y resultó en la incautación de bienes valorados en 1,8 millones de euros. Actualmente, la monja se encuentra bajo arresto domiciliario mientras se toman medidas cautelares contra los demás implicados. Para más detalles, visita el enlace.

Las autoridades francesas y españolas, con el apoyo de Eurojust y Europol, han desmantelado una red internacional de tráfico de drogas que operaba entre ambos países. Durante la operación, se arrestaron a 24 miembros del grupo, incluidos sus líderes, y se incautaron más de 150 kg de drogas valoradas en 2.5 millones de euros. La investigación comenzó en junio de 2024 y culminó con acciones coordinadas el 28 de enero, donde se interceptó un convoy de drogas en Francia y se realizaron detenciones tanto en España como en Francia. Los implicados enfrentan penas de hasta 30 años de prisión por tráfico de drogas y blanqueo de capitales.