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Detienen en Rumanía al cabecilla de una estafa de 100 millones de euros con vínculos mafiosos

Europa: Arresto de líder de fraude millonario en Rumanía

Desmantelan una red criminal que operaba en Europa, involucrando fraudes significativos en fondos públicos y conexiones con organizaciones mafiosas

11/02/2025@15:06:04

La Fiscalía Europea (EPPO) ha arrestado al presunto líder de una organización criminal dedicada a un fraude de subvenciones de 100 millones de euros en Rumanía, con posibles vínculos mafiosos. El sospechoso, un ciudadano italiano, fue detenido en el aeropuerto internacional "Henri Coanda" mientras intentaba huir del país. La investigación reveló que su grupo utilizó empresas italianas para obtener financiación de la UE mediante licitaciones fraudulentas en el sector de la construcción y rehabilitación de infraestructuras hídricas. A pesar de haber ganado contratos por más de 100 millones de euros, las empresas implicadas no realizaron ningún trabajo real. Este caso subraya los esfuerzos de la EPPO para combatir delitos que afectan los intereses financieros de la Unión Europea.

Investigaciones transfronterizas de Eurojust en Europa 2024

Cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado: Eurojust impulsa operaciones exitosas en 2024 para desmantelar redes delictivas complejas

Eurojust, como centro de cooperación judicial transfronteriza, colabora con autoridades nacionales para combatir el crimen organizado. En 2024, se llevaron a cabo operaciones conjuntas que resultaron en la detención de sospechosos y la incautación de bienes en varios casos destacados. Entre ellos, se desmanteló una red de blanqueo de dinero de 2 mil millones de euros en Lituania, se interrumpió infraestructura en línea utilizada para propaganda terrorista y se congelaron activos por 50 millones de euros relacionados con una operación contra la mafia en Brasil. Además, se arrestaron a tres funcionarios bielorrusos por forzar el aterrizaje de un avión comercial y se desactivó malware que afectaba a millones de personas. También se descubrió una red dedicada a la falsificación de obras de arte que podría haber causado pérdidas de 200 millones de euros.

Más de 200 mafiosos condenados en el 'maxi juicio' de Italia

Los Referentes

Lo que yo siempre digo es que hemos perdido totalmente la cordura las gentes que vivimos en el mundo de hoy.
Desarticulada en Italia la organización de origen mafioso denominada 'la Batería Moretti'

Se trata de una célula que operaba dentro de la Mafia Foggiana o Cuarta Mafia y se dedicaban, principalmente, al control de la región de Foggia (Italia) mediante la utilización de violencia y coacción así como al narcotráfico, tráfico de armas y blanqueo.
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Arrestan a una monja y 24 cómplices de la mafia ‘Ndrangheta en Italia

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La hermana Anna Donelli, conocida por su labor de voluntariado en prisiones italianas, fue arrestada junto a 24 personas por sus vínculos con la mafia ‘Ndrangheta en Brescia. La investigación policial reveló que Donelli actuaba como cómplice externa, facilitando la comunicación entre los detenidos en prisión y el clan mafioso. La operación, que comenzó en septiembre de 2020, involucró a más de 300 agentes y resultó en la incautación de bienes valorados en 1,8 millones de euros. Actualmente, la monja se encuentra bajo arresto domiciliario mientras se toman medidas cautelares contra los demás implicados. Para más detalles, visita el enlace.

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Policía Nacional: Detenido un

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Barcelona a uno de los líderes de Mantaqa, una organización criminal de origen nórdico dedicada al narcotráfico a gran escala.