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Lavado de activos

Investigación criptomonedas

17/02/2025@01:50:54

El Gobierno argentino, liderado por el presidente Javier Milei, ha ordenado una investigación sobre KIP Protocol y su criptomoneda $LIBRA tras la controversia generada por su lanzamiento. En un comunicado del 15 de febrero, se informó que Milei tomó medidas para esclarecer la situación y asegurar que no haya irregularidades. La investigación será gestionada por la Oficina Anticorrupción y contará con una Unidad de Tareas de Investigación para examinar a fondo el proyecto y sus implicados. Este compromiso busca garantizar la transparencia y la integridad en el desarrollo de criptoactivos en Argentina. Para más detalles, visita el enlace.

Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente colombiano Gustavo Petro, y su exesposa fueron puestos en libertad por el Juzgado de Control de Garantías de Bogotá. Se les acusaba de lavado de activos por recibir dinero para la campaña presidencial del mandatario. Se les prohíbe salir del país y tener contacto con personas relacionadas con la investigación.
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