Fraude fiscal

Dos sospechosos fueron arrestados en Múnich, Alemania, por un fraude fiscal de 32 millones de euros relacionado con la venta de teléfonos móviles. La operación fue solicitada por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) y se centra en un esquema de fraude conocido como "carousel VAT", que explota las normas de transacciones transfronterizas dentro de la UE. Los detenidos supuestamente enviaron paquetes con 230,000 euros en efectivo cada dos semanas entre 2020 y 2023. La investigación continúa para identificar otros métodos utilizados en el fraude. La EPPO es responsable de investigar delitos que afectan los intereses financieros de la Unión Europea.

El Área de Inspección de la Agencia Tributaria liquidó un 10,7% más de deuda, con un peso de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes en las liquidaciones que rozó el 50%.

Más de 170 informes de actividades sospechosas (SAR) han sido presentados contra la familia del presidente Joe Biden por varios bancos estadounidenses, incluidos JPMorgan, Bank of America y Wells Fargo. Los informes están relacionados con actividades como lavado de dinero, trata de personas y fraude fiscal. Estas acusaciones son inusuales y plantean serias preocupaciones sobre la familia Biden. Además, los bancos mencionados son donantes políticos confiables para los demócratas, lo que aumenta la importancia de estos informes.

El Tribunal Supremo de España ha citado a Miguel Ángel Rodríguez, jefe del gabinete de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para declarar como testigo en el caso que investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos. La investigación se centra en la filtración a los medios de un correo electrónico donde la defensa del novio de Ayuso reconoce dos delitos de fraude fiscal por 350.000 euros. Además de Rodríguez, se han llamado a declarar a periodistas de varios medios. Este escándalo ha sacudido la política madrileña y plantea serias implicaciones legales.