Fraud

La Fiscalía Europea ha presentado una acusación ante el Tribunal de Bucarest contra 12 personas, incluyendo seis individuos y seis empresas, por un fraude de €9.5 millones relacionado con proyectos de tecnología de la información financiados por la UE. La investigación revela que entre 2019 y 2022, los acusados presentaron documentos falsos para obtener fondos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (ERDF). Los montos ilegales fueron transferidos a cuentas bancarias de empresas ficticias y utilizados en actividades no relacionadas con los proyectos. Los implicados enfrentan penas de prisión de tres a diez años y multas significativas. Esta acción es parte de un esfuerzo más amplio para combatir el fraude contra los intereses financieros de la UE.

El IRS planea despedir al 25% de su personal, lo que equivale a aproximadamente 20,000 empleados, como parte de un esfuerzo del gobierno de Trump para desmantelar la agencia permanentemente. Esta medida sigue a una investigación del Departamento de Eficiencia Gubernamental sobre el despilfarro y el fraude en el IRS, marcando un cambio significativo en la operación federal. Las reducciones comenzarán esta semana y se centrarán principalmente en la Oficina de Derechos Civiles y Cumplimiento del IRS. La administración busca aumentar la eficiencia y eliminar oficinas consideradas innecesarias. Para más detalles, visita el enlace.

California has been found in noncompliance with seven out of 22 federal programs, according to a state audit that highlights significant failures in the unemployment benefits program. The audit reveals that the state likely issued $200 million in ineligible payments in 2023, with 66% of claimants facing verification issues. Lawmakers, including Assembly Minority Leader James Gallagher, criticize Governor Gavin Newsom's administration for mismanagement and call for urgent reforms to restore accountability. The findings raise concerns about potential federal funding cuts and the state's ongoing structural deficit in its unemployment fund, which could lead to increased payroll taxes and economic strain on businesses. For more details, visit the full article.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Rumanía ha presentado cargos contra un empresario y su empresa por fraude relacionado con la adquisición de equipos de construcción financiados por la UE. El acusado, representante legal de una compañía del sector de la construcción, solicitó fondos para comprar maquinaria, pero ocultó que su madre ocupaba un alto cargo gubernamental, lo que comprometía la imparcialidad del proceso. Se estima que obtuvo ilegalmente alrededor de 365,000 euros. Si es declarado culpable, podría enfrentarse a una pena de entre dos y siete años de prisión. La EPPO se encarga de investigar delitos que afectan los intereses financieros de la Unión Europea. Para más detalles, visita el enlace.