www.mil21.es

evasión fiscal

Europa: Indictment por evasión fiscal y blanqueo de capitales

Indictment rápida revela la magnitud de un fraude fiscal que involucra a cientos de empresas y conexiones con el crimen organizado en Europa

28/01/2025@16:35:02

La Oficina del Fiscal Europeo (EPPO) ha presentado una acusación contra el presunto líder de un sindicato criminal involucrado en un esquema masivo de fraude fiscal que ha causado una pérdida estimada de 297 millones de euros en IVA. La acusación se produce solo dos meses después de la detención del acusado, marcando un récord en investigaciones complejas. Se sospecha que más de 400 empresas están implicadas en este fraude, que también podría estar relacionado con el lavado de dinero proveniente de actividades delictivas como el tráfico de drogas y cibercrimen. Si es declarado culpable, el acusado enfrenta hasta diez años de prisión por evasión fiscal y doce por lavado de dinero. La investigación sigue en curso.

Investigación en Alemania sobre evasión de impuestos en la industria del deporte

La investigación de la EPPO pone en jaque a una conocida marca de ropa deportiva por presuntas irregularidades fiscales en el comercio internacional

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Múnich investiga a un grupo empresarial de ropa deportiva por sospechas de evasión de impuestos de importación y derechos aduaneros. Las autoridades realizaron actividades de recopilación de pruebas en Alemania y Austria, en el marco de una investigación criminal conjunta con la Oficina de Investigación Aduanera de Múnich. Se presume que esta evasión perjudica el presupuesto de la Unión Europea. La EPPO es responsable de investigar y procesar delitos que afectan los intereses financieros de la UE.

  • 1

La Justicia argentina revisará el sobreseimiento de Cristina Fernández de Kirchner en la causa 'ruta del dinero K'. El empresario Lázaro Báez fue condenado por lavado de dinero y evasión fiscal, pero no se encontraron pruebas que vinculen a la exmandataria. La asociación civil Bases Republicanas, conformada por exfuncionarios del gobierno de Macri, podrá ser querellante en el caso. La ONG insiste en profundizar la investigación. La causa se originó en un informe televisivo en 2013 y es considerada parte de una persecución judicial contra Fernández de Kirchner.