Dusseldorf

La Fiscalía Europea ha presentado una nueva acusación en el caso de fraude fiscal conocido como 'Huracán', que investiga la venta internacional de más de 10,000 vehículos. Esta es la tercera acusación relacionada con el esquema, que supuestamente causó un daño fiscal superior a 6 millones de euros. El acusado, vinculado a un sospechoso principal ya condenado, habría vendido los coches a concesionarios en Portugal bajo condiciones fraudulentas para evadir el IVA. Si es declarado culpable, podría enfrentar varios años de prisión. La investigación continúa bajo la supervisión del EPPO, encargado de proteger los intereses financieros de la UE.

La Fiscalía Europea (EPPO) ha llevado a cabo una operación en Alemania relacionada con un fraude fiscal de IVA que involucra la venta de coches de lujo, resultando en la detención de un sospechoso y la incautación de 40 vehículos valorados en aproximadamente 1.2 millones de euros, así como bienes inmuebles y 40,000 euros en efectivo. La investigación, denominada "Dutch Windmill", se inició en septiembre de 2024 y se estima que el daño por IVA asciende a al menos 5.8 millones de euros. Los implicados habrían manipulado las reglas del IVA para evadir impuestos, lo que generó competencia desleal en el mercado. La EPPO es responsable de investigar delitos contra los intereses financieros de la Unión Europea.