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Fraude fiscal en España: desmantelan red criminal de coches de lujo
Desmantelada una organización dedicada a la evasión fiscal que operaba en varios países europeos y afectaba al comercio de vehículos de alta gama
08/01/2025@12:30:04
Las autoridades españolas han desmantelado una organización criminal transnacional que evadía el IVA en la venta de coches de lujo, causando un perjuicio estimado de 17 millones de euros. En una operación liderada por la Fiscalía Europea, se detuvo a 30 personas, incluido el presunto líder, y se realizaron registros en España y Alemania. Se incautaron 34 propiedades valoradas en 11 millones de euros, 20 vehículos de lujo, joyas y más de 300,000 euros en efectivo. La investigación reveló una compleja red de empresas fachada utilizadas para el fraude fiscal. Todos los detenidos son considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario.
Multas Rusia
Las autoridades rusas multaron a siete hombres en un club nocturno de Tula por "mostrar una apariencia excesivamente homosexual" durante un allanamiento policial. Este incidente, ocurrido en febrero, se enmarca en la creciente represión contra la comunidad LGBT en Rusia, donde la legislación prohíbe la "propaganda LGBT". Los detenidos fueron acusados de intentar fomentar el interés por relaciones sexuales no tradicionales. Las fuerzas de seguridad han intensificado sus acciones contra aquellos que no se ajustan a los estándares de masculinidad tradicionales, reflejando una política gubernamental que promueve valores conservadores. Este caso resalta las preocupaciones sobre la discriminación y la violencia hacia las personas LGBT en el país.
Investigaciones transfronterizas de Eurojust en Europa 2024
Cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado: Eurojust impulsa operaciones exitosas en 2024 para desmantelar redes delictivas complejas
Eurojust, como centro de cooperación judicial transfronteriza, colabora con autoridades nacionales para combatir el crimen organizado. En 2024, se llevaron a cabo operaciones conjuntas que resultaron en la detención de sospechosos y la incautación de bienes en varios casos destacados. Entre ellos, se desmanteló una red de blanqueo de dinero de 2 mil millones de euros en Lituania, se interrumpió infraestructura en línea utilizada para propaganda terrorista y se congelaron activos por 50 millones de euros relacionados con una operación contra la mafia en Brasil. Además, se arrestaron a tres funcionarios bielorrusos por forzar el aterrizaje de un avión comercial y se desactivó malware que afectaba a millones de personas. También se descubrió una red dedicada a la falsificación de obras de arte que podría haber causado pérdidas de 200 millones de euros.
La fábrica permitía la producción de cigarrillos de cuatro conocidas marcas, con unos beneficios de cuatro millones de euros mensuales. Se han intervenido 1.448 cajetillas de tabaco y se ha detenido a 10 personas.
Además de la prohibición del uso de X (antes, Twitter) y de la aplicación de mensajería Signal por parte del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha contabilizado al menos 70 ataques a la libertad de prensa cometidos por las autoridades venezolanas desde las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio.
Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Guardia Civil, han desmantelado una organización criminal dedicada presuntamente a la importación y distribución de drogas y a la introducción de armas de fuego para su posterior venta en el mercado negro. La investigación se inició en agosto del 2022, cuando se detectó un primer pase de droga en Albacete.
La Guardia Civil ha detenido al clan del Rifeño, una violenta organización dedicada al narcotráfico por las costas almerienses. Han sido detenidas 31 personas, entre las que se encuentra el Rifeño, líder del grupo, y de las que 19 han entrado en prisión provisional. Han sido incautados 3.055 kilos de hachís, 60.000 euros en efectivo, 30 vehículos -10 de ellos de alta gama- y tres narco-embarcaciones, entre otros efectos.
Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Guardia Civil que se inicia en abril de 2022, detectan que una histórica organización criminal conformada por un clan familiar de origen colombiano, ha vuelto a la actividad en la Isla de Tenerife.
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Libertad provisional
Cuatro futbolistas argentinas detenidas en Brasil por realizar gestos racistas han sido liberadas provisionalmente. Este incidente ha generado controversia en el ámbito deportivo y social, resaltando la problemática del racismo en el fútbol. La noticia se produce en un contexto donde tanto Argentina como Brasil están comprometidos a erradicar comportamientos discriminatorios en el deporte. Para más detalles, visita el enlace.
Desarticulación de red de tráfico de armas en Albania y Kosovo
Operación conjunta desmantela una organización criminal dedicada al tráfico de armas y drogas en la región de los Balcanes
Las autoridades de Albania y Kosovo, con el apoyo de Eurojust y Europol, han desmantelado un grupo criminal dedicado al tráfico de armas que operaba en ambos países. Los sospechosos estaban implicados en la provisión, transporte y venta de armas y materiales explosivos, estableciendo una compleja ruta de importación y exportación hacia la Unión Europea. Durante una operación conjunta los días 10 y 11 de diciembre, se arrestaron a 14 personas en Albania y Kosovo. Además del tráfico de armas, el grupo también estaba involucrado en el tráfico de drogas, principalmente cocaína. Las investigaciones continúan mientras las autoridades colaboran para combatir este tipo de crimen organizado.
El principal investigado era profesor de inglés y además de grabar con cámara oculta a sus alumnas durante las clases, también realizó grabaciones a sus hijos menores mientras jugaban desnudos en su domicilio.
La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal especializado en robos con fuerza por el procedimiento del alunizaje y la maza en marco de la operación ‘Cerbero Necky’.
En una operación conjunta entre la Guardia Civil y el Equipo de Intervención Rápida de la Oficina Nacional de Investigación de la Policía Húngara (KR NNI), se ha detenido en España a tres de los delincuentes más buscados en Hungría.
En total han sido detenidas 30 personas y se han aprehendido más de 1.000 kilos de cocaína. Entre los arrestados se encuentran dos portuarios que trabajaban en el Puerto de Algeciras y numerosos camioneros que accedían bajo la cobertura de su trabajo diario para poder acceder a los contenedores que traían la droga en su interior.
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de drogas en el Campo de Gibraltar. Han sido detenidas 12 personas como presuntos responsables de los delitos de tráfico de drogas, pertenencia a grupo criminal y tenencia ilícita de armas.
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