crimen organizado

La Fiscalía Europea (EPPO) ha logrado cuatro condenas en Lituania relacionadas con un esquema de contrabando de tabaco que evadió casi 10 millones de euros en impuestos. Entre los condenados se encuentran dos exfuncionarios de aduanas lituanos y dos ciudadanos bielorrusos, quienes fueron hallados culpables por el contrabando de grandes cantidades de cigarrillos y la disposición ilegal de productos sujetos a impuestos. El tribunal impuso multas y ordenó el pago de daños que ascienden a casi 10 millones de euros, además de confiscar vehículos utilizados en la operación. Esta investigación revela un modus operandi que involucraba el transporte ilegal de más de tres millones de paquetes de cigarrillos desde Bielorrusia hacia la UE sin control aduanero. Los condenados tienen derecho a apelar la decisión ante el Tribunal de Apelación lituano.

Las autoridades de México han descubierto al menos 10 cuerpos en seis fosas clandestinas en la zona boscosa de El Willi, en el municipio de Casas Grandes, Chihuahua. Este hallazgo se produjo durante una operación de búsqueda iniciada por la Fiscalía General del Estado. Los especialistas encontraron que ocho de los cuerpos estaban desmembrados y aún no han sido identificados. La Fiscalía continuará investigando para localizar más cuerpos inhumados clandestinamente. En los últimos dos meses, se han encontrado al menos 27 cuerpos en esta área. Para más detalles, visita el enlace.

La Marina mexicana ha desmantelado un laboratorio clandestino de drogas en Sinaloa, una operación que destaca por su importancia en la lucha contra el narcotráfico en la región. Este hecho se produce en un contexto de intensificación de las acciones del gobierno para combatir el crimen organizado. Para más detalles, visita el enlace a la noticia completa.

Europol y Eurojust han lanzado la fase 3 del proyecto SIRIUS en enero de 2025, tras seis años de apoyo a agencias de aplicación de la ley y autoridades judiciales en el acceso a evidencia electrónica. Esta nueva fase busca mejorar la cooperación entre el sector público y privado, facilitando la navegación por un marco legal cada vez más complejo. SIRIUS ofrece servicios como directrices, capacitaciones y herramientas para acceder a datos de proveedores de servicios. Con más de 8,500 autoridades competentes en más de 50 países, el proyecto se enfoca en fortalecer la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo, adaptándose a nuevas legislaciones europeas e internacionales.

Perú ha alcanzado un hito histórico en la lucha contra el narcotráfico, decomisando más de 165 toneladas de droga en 2024. Este récord supera las cifras anteriores y refleja el esfuerzo del país por combatir el tráfico de sustancias ilegales. La noticia destaca la importancia de estas acciones en la seguridad nacional y el impacto positivo en la sociedad peruana. Para más información, visita el enlace.

Una mujer que acusó a los raperos Jay-Z y P. Diddy de violación ha admitido inconsistencias en su denuncia, que se remonta a un supuesto incidente ocurrido hace más de 20 años. La acusadora, identificada como 'Jane Doe', reconoció haber cometido errores en sus recuerdos sobre la noche del alegado abuso, aunque sostiene que su denuncia no es falsa. Entre las contradicciones se encuentran declaraciones de su padre y la falta de presencia de otros testigos mencionados. Mientras tanto, Jay-Z niega las acusaciones y busca la desestimación del caso. P. Diddy enfrenta múltiples denuncias por conducta sexual inapropiada y permanece detenido en Brooklyn.

La Oficina del Fiscal Europeo (EPPO) ha presentado una acusación contra el presunto líder de un sindicato criminal involucrado en un esquema masivo de fraude fiscal que ha causado una pérdida estimada de 297 millones de euros en IVA. La acusación se produce solo dos meses después de la detención del acusado, marcando un récord en investigaciones complejas. Se sospecha que más de 400 empresas están implicadas en este fraude, que también podría estar relacionado con el lavado de dinero proveniente de actividades delictivas como el tráfico de drogas y cibercrimen. Si es declarado culpable, el acusado enfrenta hasta diez años de prisión por evasión fiscal y doce por lavado de dinero. La investigación sigue en curso.

En 2024, México registró 30,057 homicidios dolosos, un aumento del 1.2% en comparación con 2023, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Guanajuato se posicionó como el estado más violento con 3,151 casos, seguido por Baja California y Estado de México. A pesar de la violencia creciente en algunas regiones, 14 entidades reportaron una disminución en los homicidios, destacando Zacatecas con una reducción del 49%. Junio fue el mes más violento del año, mientras que diciembre tuvo la menor cifra de homicidios. En los primeros tres meses de la administración de Claudia Sheinbaum, se contabilizaron 7,228 homicidios, un incremento del 3% respecto al mismo periodo del año anterior.

La Fiscalía Europea (EPPO) ha desmantelado una red internacional de contrabando de cigarrillos en Italia, tras una investigación en Palermo que resultó en la detención de 14 sospechosos y el arresto domiciliario de otros dos. Se realizaron registros en las provincias de Palermo, Trapani y Nápoles, donde se incautaron activos valorados en aproximadamente 1 millón de euros. Los implicados están relacionados con el tráfico ilegal de 22 toneladas de cigarrillos entre África del Norte, Europa del Este e Italia, causando un daño financiero a la UE de 850,000 euros por derechos aduaneros no pagados. La EPPO es responsable de investigar delitos que afectan los intereses financieros de la Unión Europea.

La Presidencia polaca del Consejo de la Unión Europea se centrará en combatir redes criminales transfronterizas, amenazas híbridas y el terrorismo. Las prioridades incluyen la lucha contra el tráfico de drogas ilícitas, la trata de personas y el contrabando de migrantes, así como la protección de menores frente a la explotación. También se buscará garantizar la rendición de cuentas por crímenes internacionales en Ucrania. Esta estrategia se alinea con el lanzamiento de la nueva Red Judicial Europea contra el Crimen Organizado (EJOCN) y tiene como objetivo mejorar la seguridad interna y proteger las fronteras, especialmente con Bielorrusia. Además, se prestará atención a la cibercriminalidad y al impacto de la inteligencia artificial en estos delitos.

A 14 días de la desaparición de cuatro niños en Guayaquil, Ecuador, el caso ha conmocionado al país. Los menores, de entre 11 y 15 años, desaparecieron el 8 de diciembre tras salir a jugar al fútbol. Las autoridades investigan un posible operativo militar relacionado con su desaparición, mientras las familias denuncian que fueron víctimas de secuestro por parte de personas vestidas de militares. La situación se agrava con la aparición de extorsionadores que intentan aprovecharse de la tragedia. El gobierno ecuatoriano niega cualquier implicación militar y asegura que están trabajando para esclarecer los hechos. Para más detalles sobre este trágico suceso, visita el enlace.

Las autoridades de Albania y Kosovo, con el apoyo de Eurojust y Europol, han desmantelado un grupo criminal dedicado al tráfico de armas que operaba en ambos países. Los sospechosos estaban implicados en la provisión, transporte y venta de armas y materiales explosivos, estableciendo una compleja ruta de importación y exportación hacia la Unión Europea. Durante una operación conjunta los días 10 y 11 de diciembre, se arrestaron a 14 personas en Albania y Kosovo. Además del tráfico de armas, el grupo también estaba involucrado en el tráfico de drogas, principalmente cocaína. Las investigaciones continúan mientras las autoridades colaboran para combatir este tipo de crimen organizado.

España ha rechazado la criminalización de la asistencia humanitaria a personas migrantes en el segundo Consejo de Justicia y Asuntos de Interior (JAI) de la presidencia húngara. El ministro Félix Bolaños defendió la inclusión de una cláusula que proteja a quienes brindan ayuda humanitaria, destacando el compromiso del país con los derechos humanos y la seguridad fronteriza. Durante la reunión, también se discutieron directivas sobre el tráfico ilícito de migrantes y la explotación sexual de menores. España aboga por un enfoque que garantice la protección de las organizaciones humanitarias mientras intensifica su lucha contra el crimen organizado. Para más información, visita el enlace.