La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO), con sede en Múnich, ha logrado una nueva condena en el marco de una investigación sobre un fraude fiscal a gran escala relacionado con las ventas de Voice over IP (VoIP). Este esquema fraudulento ha causado un daño estimado de 100 millones de euros. Se trata de la tercera condena en esta indagación que se centra en una red criminal dedicada al comercio fraudulento de VoIP, conocida como Cuba.
El 8 de abril de 2025, el Tribunal Regional de Landshut (Landgericht Landshut) declaró culpable a un miembro de la organización criminal por fraude organizado en relación al IVA, tras haber solicitado reembolsos fiscales basados en facturas fraudulentas mediante un esquema conocido como fraude en carrusel del IVA.
Detalles del Fraude
El fraude en carrusel del IVA aprovecha las normativas de la UE sobre transacciones transfronterizas entre sus Estados miembros, que están exentas del impuesto sobre el valor añadido (IVA). Según los informes, el condenado formaba parte de una red que organizaba una cadena fraudulenta de comerciantes desaparecidos, quienes evadían sus obligaciones fiscales. Otras empresas dentro de esta cadena fraudulenta reclamaban posteriormente reembolsos del IVA a las autoridades fiscales nacionales. Algunas de las facturas falsificadas utilizadas por la organización criminal mencionaban a Cuba como destino de los servicios VoIP, los cuales eran completamente ficticios.
El tribunal determinó que las acciones del individuo condenado resultaron en un daño estimado de aproximadamente 7.3 millones de euros en IVA no pagado. Sin embargo, se estima que el esquema fraudulento es considerablemente más grande, con un daño total aproximado de 100 millones de euros.
Consecuencias Legales y Apoyo Institucional
El tribunal impuso al condenado una pena de dos años de prisión (en régimen de prueba) y confiscó 7.3 millones de euros. Anteriormente, otros dos individuos habían sido sentenciados a penas que oscilan entre 5 años y 9 meses y dos años en libertad condicional.
La investigación que llevó a esta condena contó con el apoyo de la Oficina de Investigación Fiscal en Leipzig (Steuerfahndung Leipzig). La EPPO actúa como la oficina pública independiente responsable dentro de la Unión Europea para investigar y juzgar delitos contra los intereses financieros comunitarios.
La noticia en cifras
| Cifra |
Descripción |
| €100 millones |
Daño estimado total por fraude |
| €7.3 millones |
Daño estimado por el individuo condenado |
| 2 años |
Sentencia de prisión (en probation) para el condenado actual |
| 5 años y 9 meses |
Sentencia de prisión para otros dos individuos condenados |
Preguntas sobre la noticia
¿Qué es la investigación sobre el fraude del IVA relacionada con VoIP?
La investigación se centra en un fraude a gran escala del IVA relacionado con las ventas de Voice over IP (VoIP), que ha causado daños estimados de €100 millones. Se trata de una red criminal dedicada al comercio fraudulento de VoIP, conocida como "Cuba".
¿Qué tipo de fraude se está investigando?
Se investiga un fraude conocido como "fraude de carrusel del IVA", que aprovecha las reglas de la UE sobre transacciones transfronterizas entre sus Estados miembros, exentas de IVA. Los miembros de la red organizaban una cadena fraudulenta de comerciantes desaparecidos que no cumplían con sus obligaciones fiscales.
¿Cuál fue el resultado de la última condena en esta investigación?
El 8 de abril de 2025, el Tribunal Regional de Landshut condenó a un miembro de la organización criminal por fraude organizado del IVA, resultando en un daño estimado de €7.3 millones. El condenado recibió una pena de dos años de prisión (en probation) y se le confiscó esa cantidad.
¿Cuántas personas han sido condenadas hasta ahora en esta investigación?
Hasta ahora, tres individuos han sido condenados en esta investigación. Dos fueron sentenciados previamente a 5 años y 9 meses de prisión y dos años en probation.
¿Quién apoya la investigación del EPPO?
La investigación contó con el apoyo de la Oficina de Investigación Fiscal en Leipzig (Steuerfahndung Leipzig).
¿Qué es la EPPO?
La EPPO es la oficina pública independiente de la Unión Europea responsable de investigar, procesar y llevar ante los tribunales los delitos contra los intereses financieros de la UE.
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