(Luxemburgo, 3 de abril de 2025) – La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO), con sede en Múnich, ha llevado a cabo la detención de tres sospechosos en relación con un esquema de fraude fiscal que asciende a 50 millones de euros. Las acciones se realizaron el 1 de abril y abarcaron múltiples registros en Alemania, Bulgaria y Polonia, como parte de una investigación en curso sobre el comercio de bienes electrónicos.
Las operaciones fueron ejecutadas en colaboración con la Oficina de Investigación Fiscal de Berlín, el Servicio Nacional de Investigación Búlgaro, la Dirección General de Policía Nacional en Sofía y la Oficina Central Anticorrupción (CBA) de Polonia. Esta cooperación internacional subraya la magnitud del caso, que involucra un sofisticado esquema criminal conocido como "carousel VAT fraud".
Detalles del Fraude
Los sospechosos son acusados de actuar como testaferros para empresas alemanas involucradas en este fraude transfronterizo. Este tipo de delito se aprovecha de las normativas europeas que eximen del impuesto al valor añadido (IVA) las transacciones entre Estados miembros, facilitando así el comercio ilícito con dispositivos electrónicos.
Se alega que los detenidos forman parte de un grupo organizado responsable del desfalco mencionado. Dos de ellos fueron liberados el mismo día de su arresto tras colaborar con las autoridades y proporcionar información adicional sobre los líderes del esquema.
Investigación en Curso
La investigación sigue activa y está vinculada directamente al cluster Midas, una amplia operación contra el fraude fiscal que abarca 17 países y se estima ha causado daños por un total aproximado de 195 millones de euros.
Es importante destacar que todas las personas implicadas son consideradas inocentes hasta que se demuestre lo contrario ante los tribunales competentes.
La EPPO es la oficina pública independiente encargada de investigar y perseguir delitos que afectan los intereses financieros de la Unión Europea.
La noticia en cifras
| Cifra |
Descripción |
| €50 millones |
Monto defraudado en el esquema de fraude de IVA |
| 3 |
Número de sospechosos arrestados |
| 2 |
Número de individuos liberados tras cooperar con las autoridades |
| 17 |
Número de países involucrados en la investigación del clúster Midas |
| €195 millones |
Dañado estimado por el fraude a gran escala del clúster Midas |
Preguntas sobre la noticia
¿Qué ocurrió el 1 de abril de 2025 en relación con la investigación del EPPO?
El 1 de abril de 2025, a solicitud de la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Múnich, se arrestaron a tres sospechosos y se realizaron múltiples registros en Alemania, Bulgaria y Polonia como parte de una investigación sobre un esquema de fraude fiscal por valor de €50 millones relacionado con el comercio de bienes electrónicos.
¿Quiénes participaron en las acciones de ejecución?
Las acciones fueron llevadas a cabo en cooperación con la Oficina de Investigación Fiscal en Berlín, el Servicio Nacional de Investigación de Bulgaria, la Dirección General de Policía Nacional en Sofía y la Oficina Central Anticorrupción en Polonia.
¿Cuál es la naturaleza del fraude investigado?
Los sospechosos supuestamente actuaron como testaferros para empresas alemanas que participaban en un fraude complejo conocido como "carousel VAT fraud", aprovechando las reglas de la UE sobre transacciones transfronterizas que están exentas del impuesto al valor agregado.
¿Qué pasó con los sospechosos después de su arresto?
Dos de los tres individuos fueron liberados el mismo día de su arresto tras cooperar con las autoridades y proporcionar información adicional sobre los líderes del grupo criminal.
¿Qué es el cluster Midas mencionado en la noticia?
El cluster Midas es una investigación del EPPO que abarca 17 países y está relacionada con un fraude fiscal a gran escala que causa daños estimados en €195 millones.
¿Cuál es el papel del EPPO?
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) es una oficina pública independiente de la Unión Europea responsable de investigar, procesar y llevar ante los tribunales delitos contra los intereses financieros de la UE.
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