La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha presentado una acusación formal en el Tribunal de Bucarest contra un empresario rumano y su empresa, en relación con un caso de fraude vinculado a la adquisición de maquinaria de construcción financiada por la Unión Europea. Este anuncio se realizó el miércoles desde Luxemburgo.
El acusado, quien actúa como representante legal de una compañía del sector de la construcción, había solicitado apoyo financiero para un proyecto destinado a la compra de equipos y máquinas. En su solicitud, aseguró que no se encontraba en una situación que pudiera comprometer la objetividad e imparcialidad del proceso de evaluación y selección del proyecto. Sin embargo, las investigaciones revelaron que su madre ocupaba un alto cargo gubernamental dentro de la Autoridad de Gestión, específicamente en el Ministerio de Desarrollo Regional y Administración Pública.
Fraude millonario
Como resultado de esta conducta, se estima que el empresario obtuvo ilegalmente fondos del presupuesto europeo por un monto aproximado de 365 000 euros (equivalente a RON 1 822 371,08). Las autoridades han solicitado órdenes de congelamiento para compensar los daños causados.
Si el tribunal determina su culpabilidad, el empresario podría enfrentarse a una pena de prisión que oscila entre dos y siete años.
Presunción de inocencia
Es importante destacar que todas las personas involucradas en este caso son consideradas inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales competentes rumanos.
La EPPO actúa como la oficina pública independiente del Ministerio Público de la Unión Europea, encargándose de investigar y procesar crímenes que atentan contra los intereses financieros del bloque comunitario.
Preguntas sobre la noticia
¿Qué organismo ha presentado la acusación contra el empresario en Rumanía?
La acusación ha sido presentada por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Bucarest, Rumanía.
¿De qué se acusa al empresario rumano y su empresa?
Se les acusa de fraude relacionado con la adquisición de equipos de construcción, financiados por la Unión Europea.
¿Cuánto dinero se obtuvo ilegalmente según las acusaciones?
Se alega que se obtuvieron fondos del presupuesto de la UE por un total de aproximadamente €365,000 (RON 1,822,371.08).
¿Cuál es la posible pena para el acusado si es encontrado culpable?
Si es declarado culpable, el acusado podría enfrentar una pena de prisión de entre dos y siete años.
¿Qué declaración hizo el empresario en su solicitud de financiación?
El empresario declaró que no estaba en una situación que pudiera comprometer la objetividad e imparcialidad del proceso de evaluación, selección, contratación e implementación del proyecto.
¿Qué relación tiene el acusado con una persona en una posición gubernamental?
Se reveló que la madre del acusado ocupaba un alto cargo gubernamental dentro de la Autoridad de Gestión - Ministerio de Desarrollo Regional y Administración Pública.
¿Qué medidas se han solicitado para compensar los daños?
Se han solicitado órdenes de congelación para compensar los daños causados por el fraude.
¿Cuál es el principio legal aplicable a las personas involucradas en este caso?
Todas las personas involucradas son presumidas inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales competentes rumanos.
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