La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO), con sede en Múnich, ha logrado un hito significativo al obtener las primeras condenas en el marco de la investigación cluster Midas, un caso de fraude fiscal que abarca 17 países y cuyo daño se estima en €195 millones. Este avance se produjo el 18 de marzo, cuando el Tribunal Regional de Landshut impuso penas a dos individuos por su implicación en un esquema organizado de fraude al IVA.
Los condenados fueron hallados culpables de haber solicitado reembolsos de IVA basados en facturas fraudulentas. Su actividad delictiva estuvo relacionada con el comercio ilícito de mascarillas protectoras, aprovechándose de las normativas fiscales para eludir pagos impositivos. Las acciones de estos individuos resultaron en una pérdida estimada de IVA cercana a los €5 millones. El tribunal dictó una sentencia de cinco años de prisión para uno y tres años y medio para el otro, además de ordenar la confiscación de €5 millones.
Un esquema transnacional complejo
La investigación que condujo a estas condenas se centra en una organización criminal transnacional responsable de un esquema fraudulento relacionado con la venta de smartphones, dispositivos electrónicos pequeños y mascarillas protectoras. Dirigida por las oficinas del EPPO en Múnich y Colonia, la indagatoria reveló una red compleja sospechosa de orquestar fraudes al IVA mediante un sistema de empresas ficticias y transacciones simuladas.
Las autoridades fiscales involucradas en esta operación incluyen la Oficina de Investigación Fiscal en Núremberg y la Oficina de Investigación Fiscal en Berlín, quienes desempeñaron un papel crucial en desmantelar este entramado delictivo.
El rol del EPPO
La EPPO actúa como la oficina pública independiente del sistema judicial europeo, encargándose de investigar, procesar y llevar ante los tribunales delitos que afectan los intereses financieros de la Unión Europea.
La noticia en cifras
| Descripción |
Cifra |
| Daño estimado total del fraude |
€195 millones |
| Pérdida de IVA estimada por los condenados |
€5 millones |
| Sentencia del primer condenado |
5 años de prisión |
| Sentencia del segundo condenado |
3 años y 6 meses de prisión |
Preguntas sobre la noticia
¿Qué es el caso de fraude fiscal conocido como Midas?
El caso Midas es una investigación a gran escala sobre fraude fiscal en el IVA que abarca 17 países y se estima que ha causado un daño de aproximadamente 195 millones de euros. Está dirigido por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Múnich y Colonia.
¿Cuáles fueron las condenas emitidas en este caso?
El 18 de marzo, el Tribunal Regional de Landshut condenó a dos individuos por fraude organizado en el IVA, sentenciando a uno a cinco años de prisión y al otro a tres años y seis meses. También se ordenó la confiscación de 5 millones de euros.
¿Qué tipo de fraude realizaron los condenados?
Los condenados estaban involucrados en la reclamación falsa de reembolsos del IVA basados en facturas fraudulentas, específicamente en el comercio fraudulento de mascarillas protectoras, aprovechando las reglas del IVA para evadir pagos fiscales.
¿Quién llevó a cabo la investigación que condujo a estas condenas?
La investigación fue realizada por la Oficina de Investigación Fiscal en Nuremberg y la Oficina de Investigación Fiscal en Berlín.
¿Cuál es el papel de la EPPO?
La EPPO es la oficina pública independiente de la Unión Europea responsable de investigar, procesar y llevar ante los tribunales los delitos contra los intereses financieros de la UE.
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