Nuevo cargo en la investigación de fraude fiscal 'Huracán'
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO), con sede en Colonia, Alemania, ha presentado un nuevo cargo contra un sospechoso ante el Tribunal Regional de Düsseldorf. Este es el tercer cargo relacionado con la extensa investigación sobre fraude del IVA, conocida como 'Huracán', que involucra el comercio internacional de más de 10,000 automóviles.
Se alega que el acusado adquirió vehículos junto a uno de los principales sospechosos, quien fue imputado en marzo de 2024 y recibió una condena de cinco años y dos meses en octubre de 2024. Posteriormente, se entiende que el acusado vendió estos automóviles a concesionarios fuera de Alemania, principalmente en Portugal.
Detalles del fraude y su impacto
Según las investigaciones, los vehículos fueron vendidos fraudulentamente como 'autos de margen', lo que permitía a los concesionarios portugueses pagar el IVA únicamente sobre el margen obtenido (la diferencia entre el precio pagado por el vehículo y el precio al que se vende), y no sobre el valor neto del automóvil. Esta conducta fraudulenta habría resultado en una evasión del IVA en el país del vendedor final, generando un daño fiscal superior a los 6 millones de euros.
Durante las incautaciones realizadas en junio de 2023, se encontraron €56,800 en efectivo y dos automóviles pertenecientes al acusado.
De ser hallado culpable, enfrenta una posible condena de varios años de prisión. Es importante recordar que todas las personas son consideradas inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales competentes alemanes.
La EPPO actúa como la oficina pública independiente encargada de investigar y procesar delitos que afectan los intereses financieros de la Unión Europea.
La noticia en cifras
| Cifra |
Descripción |
| 10,000+ |
Número de coches involucrados en la investigación |
| €6,000,000+ |
Daño por IVA causado por el fraude |
| €56,800 |
Cantidad de dinero en efectivo incautada |
Preguntas sobre la noticia
¿Qué es la investigación Huracán?
La investigación Huracán es una operación de gran escala sobre fraude al IVA que involucra el comercio internacional de más de 10,000 coches. La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha presentado varias acusaciones en relación con este caso.
¿Cuántas acusaciones se han presentado hasta ahora?
Hasta la fecha, se han presentado tres acusaciones en el marco de la investigación Huracán.
¿Qué se alega sobre el acusado en esta nueva acusación?
Se alega que el acusado compró coches junto con uno de los principales sospechosos, quien ya había sido condenado anteriormente, y luego vendió esos coches a concesionarios fuera de Alemania, principalmente en Portugal.
¿Cuál fue el impacto financiero del fraude?
El comportamiento fraudulento supuestamente resultó en una evasión del IVA que causó un daño superior a 6 millones de euros en el país del vendedor final.
¿Qué se encontró durante las búsquedas relacionadas con la investigación?
Durante las búsquedas realizadas en junio de 2023, se incautaron 56,800 euros en efectivo y dos coches del acusado.
¿Cuál es la posición legal del acusado?
El acusado enfrenta una posible condena a varios años de prisión si es declarado culpable. Se presume que todas las personas son inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales competentes alemanes.
Si (
No(
Traductor
