La Fiscalía Europea, a través de su oficina en Sofía, Bulgaria, ha presentado acusaciones contra cinco individuos involucrados en un fraude que supera los 6 millones de euros, relacionado con maquinaria de construcción. Este caso se enmarca dentro de una investigación más amplia sobre la malversación de fondos europeos.
Los acusados forman parte de un grupo delictivo organizado cuyo objetivo era desviar recursos del presupuesto de la Unión Europea. Según las autoridades, establecieron ocho empresas diferentes que gestionaron directa o indirectamente mediante terceros. Estas entidades solicitaron financiación bajo el Programa Operativo ‘Innovaciones y Competitividad’ (OPIC) 2014-2020, destinado a mejorar la eficiencia energética de pequeñas y medianas empresas (PYMES), cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
Detalles del fraude
Las empresas implicadas adquirieron un total de 38 piezas de maquinaria, que incluían dumperes, excavadoras, cargadores frontales, un bulldozer, camiones, cribas y transportadores, con un costo total de 6.046.553 euros. Sin embargo, esta maquinaria nunca fue utilizada conforme al acuerdo de financiación; en cambio, parte del equipo fue vendido.
En 2022, la Fiscalía Europea llevó a cabo una serie de registros y confiscaciones en 25 ubicaciones en Sofía, Pernik y Montana. Las operaciones incluyeron las sedes de las empresas implicadas y propiedades relacionadas. Durante estas intervenciones, se incautaron documentos, ordenadores y dispositivos móviles por parte de la Dirección General de Policía para la lucha contra el crimen organizado del Ministerio del Interior búlgaro.
Investigaciones adicionales
Aparte de las acusaciones principales, se ha iniciado una investigación separada por lavado de dinero contra uno de los acusados, quien supuestamente transfirió 3 millones de euros a un banco austríaco.
La investigación se inició tras un informe preliminar elaborado por la Oficina Europea Antifraude (OLAF). Si son hallados culpables, los acusados podrían enfrentar penas que oscilan entre uno y seis años por el uso indebido de fondos europeos, además de tres a diez años adicionales por su participación en un grupo criminal organizado.
Todas las personas son consideradas inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales competentes búlgaros.
La Fiscalía Europea es la oficina pública independiente responsable dentro de la Unión Europea para investigar y procesar delitos que afectan los intereses financieros comunitarios.
La noticia en cifras
| Cifra |
Descripción |
| €6,046,553 |
Costo total de los equipos de construcción adquiridos |
| 38 |
Número de piezas de maquinaria adquiridas |
| €3,000,000 |
Monto transferido a un banco austriaco por uno de los acusados en una investigación separada por lavado de dinero |
| 1-6 años |
Pena máxima por el uso indebido de fondos de la UE (si son encontrados culpables) |
| 3-10 años |
Pena adicional por participación en un grupo criminal organizado (si son encontrados culpables) |
Preguntas sobre la noticia
¿Qué ha sucedido en Bulgaria respecto a la fraude de maquinaria de construcción?
La Fiscalía Pública Europea (EPPO) en Sofía, Bulgaria, ha presentado acusaciones contra cinco individuos sospechosos de defraudar el presupuesto de la UE por más de 6 millones de euros en un esquema a gran escala relacionado con maquinaria de construcción.
¿Cuál era el objetivo del grupo criminal organizado?
Los acusados formaban parte de un grupo criminal organizado cuyo objetivo era la malversación de fondos de la UE. Para ello, establecieron ocho empresas diferentes que gestionaron directa o indirectamente.
¿Qué tipo de maquinaria se compró y cuál fue su costo total?
Las empresas adquirieron 38 piezas separadas de equipos de construcción, incluyendo volquetes, excavadoras, cargadoras frontales, un bulldozer, camiones, cribas y transportadores, por un costo total de 6.046.553 euros.
¿Se utilizó la maquinaria según el acuerdo de financiación?
No, la maquinaria nunca se puso en servicio conforme al acuerdo de financiación y parte de ella fue vendida en lugar de ser utilizada.
¿Qué acciones tomó la EPPO en relación con este caso?
En 2022, la EPPO realizó búsquedas y confiscaciones en 25 ubicaciones en Sofía, Pernik y Montana, incluyendo las sedes de las empresas implicadas. Se incautaron documentos, computadoras y dispositivos móviles.
¿Qué cargos enfrentan los acusados si son hallados culpables?
Si son encontrados culpables, los acusados enfrentan penas de uno a seis años de prisión por el uso indebido de fondos europeos y entre tres y diez años adicionales por participación en un grupo criminal organizado.
¿Cuál es el papel del EPPO?
La EPPO es la oficina pública independiente del Ministerio Público de la Unión Europea responsable de investigar, procesar y llevar a juicio delitos contra los intereses financieros de la UE.
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