La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha llevado a cabo una nueva orden de congelación de 950.000 euros contra una empresa implicada en la importación de bobinas de acero inoxidable, bajo sospecha de eludir derechos aduaneros. Esta acción se realizó a solicitud de la EPPO en Bolonia, Italia.
En el marco de esta investigación, previamente se había ejecutado otra orden de congelación por aproximadamente 2,4 millones de euros, llevada a cabo por la Policía Financiera Italiana (Nucleo di Polizia Economico Finanziaria – Guardia di Finanza) en Ferrara. Con estas acciones, el total de activos congelados supera los 3,3 millones de euros.
Investigación sobre declaraciones falsas
Duas empresas están bajo investigación. Según las pruebas obtenidas durante registros realizados en Ferrara, Varese, Milán y La Spezia, se descubrió que estas compañías realizaron declaraciones falsas sobre 110 importaciones respecto al origen de sus productos ante la agencia aduanera en Ferrara. Los administradores supuestamente certificaron que el acero provenía de Corea del Sur cuando, en realidad, era de origen chino. De este modo, las empresas se beneficiaron de exenciones arancelarias para productos provenientes de Corea del Sur, evadiendo el pago de cerca de 2,4 millones de euros en derechos aduaneros adicionales impuestos por la regulación antidumping de la UE en 2019.
Las investigaciones adicionales revelaron otras 60 operaciones de importación realizadas por una de las empresas investigadas con un modus operandi similar, causando un daño estimado en 950.000 euros en derechos aduaneros. Esta cantidad fue encontrada y congelada en las cuentas bancarias de la empresa.
Presunción de inocencia y funciones del EPPO
Todas las personas implicadas son consideradas inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales competentes italianos.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) es un organismo independiente encargado de investigar y perseguir delitos contra los intereses financieros de la Unión Europea.
La noticia en cifras
| Cifra |
Descripción |
| €950,000 |
Monto de la nueva orden de congelación |
| €2.4 millones |
Monto de la orden de congelación anterior |
| €3.3 millones |
Total de activos congelados hasta ahora |
| €2.4 millones |
Derechos aduaneros evadidos por las empresas |
| €950,000 |
Dañado estimado en derechos aduaneros por operaciones adicionales |
Preguntas sobre la noticia
¿Qué cantidad fue congelada por la Fiscalía Europea en la investigación sobre la importación de bobinas de acero inoxidable?
Se congeló un total de €950,000 contra una empresa involucrada en la importación de bobinas de acero inoxidable, sospechosa de evadir derechos de aduana.
¿Cuál es el total de activos congelados hasta ahora en esta investigación?
El total de activos congelados hasta ahora asciende a más de €3.3 millones, incluyendo un pedido anterior de congelación de aproximadamente €2.4 millones.
¿Qué irregularidades se investigan en las empresas implicadas?
Las dos empresas están siendo investigadas por hacer declaraciones falsas sobre 110 importaciones respecto al origen de sus productos, afirmando que provenían de Corea del Sur cuando en realidad eran de origen chino.
¿Qué consecuencias tuvieron estas acciones para las empresas?
Las empresas se beneficiaron de exenciones en los derechos aduaneros sobre bienes provenientes de Corea del Sur, evadiendo así el pago de casi €2.4 millones en derechos adicionales impuestos por la regulación antidumping de la UE de 2019.
¿Qué otros hallazgos se hicieron durante la investigación?
Se descubrieron 60 operaciones adicionales de importación realizadas por una de las empresas bajo el mismo 'modus operandi', causando un daño estimado en €950,000 en derechos aduaneros.
¿Cuál es la posición legal de los implicados?
Todas las personas involucradas son presumidas inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales competentes italianos.
¿Qué es la Fiscalía Europea (EPPO)?
La Fiscalía Europea (EPPO) es la oficina pública independiente del Unión Europea responsable de investigar y procesar delitos contra los intereses financieros de la UE.
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