La Fiscalía Pública Europea (EPPO) ha presentado una acusación formal en el Tribunal de Bucarest contra un ciudadano rumano y una empresa, en relación con un caso de fraude vinculado a un proyecto para el desarrollo del Delta del Danubio, cofinanciado por la Unión Europea. Este anuncio se realizó la semana pasada desde Luxemburgo.
El proyecto en cuestión tiene como objetivo expandir las actividades de una empresa dedicada al transporte de mercancías, incorporando también servicios de construcción mediante la adquisición de maquinaria pesada. Esta iniciativa está financiada bajo el Programa Operativo Regional 2014-2020, que apoya el desarrollo del Delta del Danubio. La contribución de la UE y del presupuesto nacional cubría el 70,95% de los costos elegibles totales.
Fraude Documental
Según las investigaciones realizadas, el acusado utilizó documentos y declaraciones falsificados, incluyendo un estado bancario manipulado, para demostrar que la empresa contaba con los recursos financieros necesarios para llevar a cabo el proyecto. Se estima que esta acción fraudulenta permitió a la empresa obtener ilegalmente aproximadamente 593,000 euros de fondos europeos (equivalente a 2,758,669 RON) y alrededor de 104,000 euros (486,824 RON) del presupuesto nacional.
Durante la investigación, se llevaron a cabo confiscaciones de bienes inmuebles y equipos pesados con el fin de compensar los daños estimados. Si se determina su culpabilidad, el acusado podría enfrentar penas de prisión que oscilan entre tres y diez años y medio. Además, la empresa podría ser sancionada con multas que alcanzan hasta 420,000 euros y confiscaciones adicionales.
Presunción de Inocencia
Es importante destacar que todas las personas implicadas en este caso son consideradas inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales rumanos competentes.
La EPPO actúa como oficina pública independiente dentro de la Unión Europea y es responsable de investigar y procesar delitos que afectan los intereses financieros comunitarios.
La noticia en cifras
| Descripción |
Cantidad (EUR) |
Cantidad (RON) |
| Fondos obtenidos de la UE |
593,000 |
2,758,669 |
| Fondos obtenidos del presupuesto nacional |
104,000 |
486,824 |
| Posible multa a la empresa |
420,000 |
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Preguntas sobre la noticia
¿Qué ocurrió en Rumanía relacionado con el desarrollo del Delta del Danubio?
La Fiscalía Europea (EPPO) presentó una acusación contra un ciudadano rumano y una empresa por fraude en un proyecto de desarrollo del Delta del Danubio, cofinanciado por la UE.
¿Cuál era el objetivo del proyecto mencionado?
El proyecto tenía como objetivo expandir las actividades de una empresa de transporte de mercancías para incluir servicios de construcción mediante la adquisición de maquinaria pesada.
¿Cuánto dinero se obtuvo ilegalmente según la investigación?
Se estima que la empresa obtuvo aproximadamente 593,000 euros de fondos europeos y alrededor de 104,000 euros del presupuesto nacional de manera ilegal.
¿Qué consecuencias enfrentan los acusados si son encontrados culpables?
Si son declarados culpables, el acusado podría enfrentar entre tres y diez años y medio de prisión, mientras que la empresa podría enfrentar multas de hasta 420,000 euros y confiscación de bienes.
¿Qué medidas se tomaron durante la investigación?
Se incautaron bienes inmuebles y maquinaria pesada para compensar el daño estimado causado por el fraude.
¿Qué es la EPPO?
La EPPO es la oficina pública independiente de la Unión Europea responsable de investigar, procesar y llevar a juicio delitos contra los intereses financieros de la UE.
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