España: Detenidas 30 personas en una investigación por fraude fiscal de 17 millones de euros relacionado con coches de lujo
(Luxemburgo, 7 de enero de 2025) – En una operación coordinada por la Fiscalía Europea (EPPO) en Madrid, las autoridades han desmantelado una red criminal transnacional dedicada a la venta de vehículos de lujo mientras eludía el pago del IVA. El perjuicio estimado en España asciende a 17 millones de euros.
En total, se han arrestado a 30 individuos, entre ellos el presunto líder de la organización. Durante las acciones policiales, se han confiscado 34 propiedades valoradas en aproximadamente 11 millones de euros, además de 20 coches de lujo, joyas y relojes de alta gama, así como más de 300.000 euros en efectivo. También se han bloqueado al menos 200 cuentas bancarias en Alemania, Lituania, Portugal y España.
Análisis de la Operación Policial
Estos resultados preliminares son fruto de 17 registros realizados en España y Alemania los días 18 y 19 de diciembre de 2024, que incluyeron tanto los domicilios de los sospechosos como los locales comerciales implicados.
El cabecilla del grupo criminal había logrado evadir su captura en investigaciones anteriores hasta ser finalmente detenido en Alemania. Este individuo enfrenta también 18 requisitorias judiciales en España por delitos relacionados con el tráfico de drogas y fraude fiscal.
Estructura Criminal y Mecanismos Utilizados
La investigación revela que el líder operaba desde Alemania, donde daba instrucciones para abastecer a concesionarios españoles con vehículos lujosos. La distribución se realizaba a través de dos ramas dentro del entramado criminal, encargadas del transporte y entrega en las regiones del Levante y Córdoba-Costa del Sol.
A su vez, una tercera rama se ocupaba del diseño del complejo esquema necesario para llevar a cabo el fraude fiscal y blanquear los ingresos obtenidos. Para ello, la organización utilizaba a personas vulnerables como testaferros para las empresas ficticias creadas con el único fin de evadir el pago del IVA.
Colaboración Internacional y Presunción de Inocencia
Dicha investigación ha contado con el apoyo especializado de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional española, así como con la colaboración activa de la Agencia Tributaria y las autoridades alemanas.
Todas las personas detenidas gozan de la presunción de inocencia hasta que sean juzgadas por los tribunales competentes en España.
La Fiscalía Europea es un organismo independiente dentro de la Unión Europea encargado de investigar y perseguir delitos que afectan a los intereses financieros comunitarios.
La noticia en cifras
| Cifra |
Descripción |
| 30 |
Personas detenidas |
| 17 millones € |
Daño económico estimado |
| 34 |
Propiedades incautadas |
| 11 millones € |
Valor total de las propiedades incautadas |
| 20 |
Coches de lujo incautados |
| 300,000 € |
Efectivo incautado |
| 200 |
Cuentas bancarias bloqueadas |
Preguntas sobre la noticia
¿Cuántas personas fueron arrestadas en la investigación?
Fueron detenidas 30 personas, entre ellas el presunto líder de la organización criminal.
¿Cuál es el monto estimado del fraude fiscal en España?
El perjuicio estimado sólo en España asciende a 17 millones de euros.
¿Qué tipo de bienes fueron confiscados durante la operación?
Se han adoptado medidas cautelares sobre 34 propiedades, 20 coches de lujo, joyas y relojes de alta gama, además de más de 300.000 euros en efectivo.
¿Dónde se realizaron las entradas y registros?
Los registros se llevaron a cabo en España y Alemania, específicamente en los domicilios de los sospechosos y en los locales de los concesionarios de automóviles investigados.
¿Cómo operaba la organización criminal?
La organización operaba desde Alemania, donde su líder impartía instrucciones para el suministro de vehículos a concesionarios en España, utilizando una estructura compleja para evadir el IVA.
¿Qué apoyo recibieron las autoridades durante la investigación?
La investigación contó con el apoyo de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF), la Agencia Tributaria y las autoridades alemanas.
¿Cuál es la presunción legal sobre los detenidos?
Todos los investigados gozan de la presunción de inocencia hasta que sean declarados culpables por los tribunales españoles competentes.
Si (
No(
Traductor
