La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) lidera una investigación en Chequia sobre un presunto fraude fiscal de 14 millones de euros relacionado con el comercio de teléfonos móviles de segunda mano. Se realizaron operativos en Chequia y Letonia, resultando en cinco arrestos. Los sospechosos son acusados de aplicar fraudulentamente una tasa reducida de IVA a teléfonos importados desde fuera de la UE, lo que les permitió beneficiarse ilegalmente del régimen de margen del IVA. Se han confiscado activos valorados en 2.5 millones de euros, incluyendo propiedades y vehículos. La EPPO continúa su labor para combatir delitos que afectan los intereses financieros de la UE.
(Luxemburgo, 4 de marzo de 2025) – La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) con sede en Ostrava, Chequia, ha tomado la delantera en una investigación que apunta a un presunto esquema de fraude fiscal por valor de 14 millones de euros (335 millones de CZK) relacionado con el comercio de teléfonos móviles de segunda mano. La semana pasada se llevaron a cabo registros en Chequia y Letonia, resultando en cinco arrestos.
Las operaciones fueron ejecutadas por la Agencia Nacional contra el Crimen Organizado (NCOZ) de Chequia y el Departamento de Policía Fiscal y Aduanas del Servicio de Ingresos de Letonia (VID Nodok?u un muitas policijas p?rvalde). Tres de los sospechosos fueron detenidos en Letonia, mientras que las gestiones para su extradición a Chequia están en curso. Un cuarto individuo fue arrestado dentro del territorio checo.
Se sospecha que los implicados aplicaron fraudulentamente un tipo impositivo reducido del IVA a teléfonos móviles importados desde Estados Unidos y otros países fuera de la Unión Europea, declarando falsamente que estos provenían de la UE. Esta maniobra les habría permitido beneficiarse ilegalmente del régimen del margen del IVA, aplicable únicamente a bienes previamente vendidos dentro de la UE.
Normalmente, al vender productos usados adquiridos a particulares en la UE o a vendedores que ya han pagado el IVA completo por dichos artículos, el revendedor puede acogerse al llamado régimen de "imposición sobre márgenes". En tales situaciones, solo debe pagar el IVA sobre la ganancia obtenida (la diferencia entre el precio pagado y el precio de venta), y no sobre el precio total del artículo. Sin embargo, se sospecha que los acusados hicieron uso indebido de esta disposición. Además, este fraude permitió ofrecer teléfonos móviles a precios inferiores al mercado, generando competencia desleal.
Los agentes han confiscado activos valorados en 2.5 millones de euros, incluyendo propiedades, vehículos y motocicletas, así como piedras preciosas, bolsos y relojes de lujo. También se congelaron cuentas bancarias y se aseguraron datos informáticos junto con documentos clave.
Las actividades para reunir pruebas se llevaron a cabo en varios países, incluidos Austria, Chequia, Francia, Alemania, Italia, Letonia y Eslovaquia. Esto se realizó bajo las disposiciones del Artículo 31 del Reglamento EPPO, que permite investigaciones transfronterizas más rápidas. Gracias a estas normativas, los fiscales delegados europeos pueden solicitar a sus colegas en otros Estados miembros realizar medidas específicas de investigación con mayor agilidad que mediante métodos tradicionales.
Los individuos arrestados enfrentan cargos por fraude fiscal. Si son hallados culpables, podrían enfrentar penas de prisión que oscilan entre cinco y diez años.
Todas las personas son consideradas inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales competentes checos.
La EPPO es la oficina pública independiente encargada dentro de la Unión Europea para investigar y procesar delitos contra los intereses financieros comunitarios.
| Descripción | Cifra |
|---|---|
| Monto del fraude (VAT) | €14 millones |
| Valor de los activos incautados | €2.5 millones |
| Tiempo de prisión potencial (mínimo) | 5 años |
| Tiempo de prisión potencial (máximo) | 10 años |
La EPPO está investigando un esquema sospechoso de fraude fiscal de IVA por valor de 14 millones de euros relacionado con el comercio de teléfonos móviles de segunda mano.
Se han realizado cinco arrestos, tres en Letonia y uno en Chequia, mientras que se están llevando a cabo procedimientos de extradición para los ciudadanos letones.
Las búsquedas fueron realizadas por la Agencia Nacional contra el Crimen Organizado de Chequia y el Departamento de Policía Fiscal y Aduanera del Servicio de Ingresos de Letonia.
Los sospechosos supuestamente aplicaron fraudulentamente una tasa reducida de IVA a teléfonos móviles importados desde Estados Unidos y otros países no pertenecientes a la UE, declarándolos falsamente como originarios de la UE.
Se han incautado activos por valor de 2.5 millones de euros, incluyendo casas, coches, motocicletas, piedras preciosas, y cuentas bancarias han sido congeladas.
Los individuos arrestados enfrentan cargos por fraude fiscal y, si son declarados culpables, podrían enfrentar penas de prisión de cinco a diez años.
La EPPO es la oficina pública independiente de la Unión Europea responsable de investigar y procesar delitos contra los intereses financieros de la UE.