El Informe Anual 2024 de la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) revela un aumento significativo en las investigaciones de fraude en la UE, con 2,666 casos activos al final del año, lo que representa un incremento del 38% respecto al año anterior. La estimación del daño al presupuesto de la UE asciende a 24.8 mil millones de euros, siendo el fraude del IVA transfronterizo el más destacado, con un impacto de 13.15 mil millones de euros. En total, se abrieron más de 1,500 nuevas investigaciones y se procesaron 6,547 informes de delitos, un aumento del 56%. La EPPO también congeló activos por valor de 849 millones de euros en su lucha contra el fraude europeo. Este informe subraya la creciente importancia de la EPPO en la arquitectura antifraude de la UE y destaca la necesidad de mejorar los recursos y la cooperación entre los Estados miembros para abordar eficazmente estos delitos.
2,666 investigaciones activas al cierre del año
El último Informe Anual de la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) revela un aumento constante en su actividad. Se prevé que esta tendencia continúe en los próximos años, impulsada por la mejora en la detección y el reporte de fraudes en la UE, así como por la entrada en funcionamiento de sus oficinas en Polonia y Suecia. Los datos de este año subrayan que la EPPO se ha convertido en un actor central para cualquier reflexión seria sobre el futuro de la arquitectura antifraude de la Unión Europea.
Al finalizar 2024, la EPPO contaba con un total de 2,666 investigaciones activas, lo que representa un incremento del 38% respecto al año anterior. Se estima que el daño al presupuesto de la UE asciende a 24,8 mil millones de euros, un 22,5% más que en 2023. Más de la mitad del daño estimado, aproximadamente 13,15 mil millones de euros, está relacionado con el fraude transfronterizo del IVA, donde casi siempre están involucradas organizaciones criminales, lo que plantea un gran riesgo para la seguridad interna.
Durante 2024, se abrieron más de 1,500 nuevas investigaciones, lo que representa un aumento cercano al 10% respecto al año anterior y un daño estimado de 13,07 mil millones de euros. Este crecimiento se debe principalmente a una mejor cooperación entre la EPPO y las autoridades nacionales pertinentes, así como a su determinación por atacar a las organizaciones criminales activas en el fraude del IVA y también en el fraude relacionado con los fondos europeos.
Al final de 2024, la EPPO gestionaba 311 casos activos relacionados con NextGenerationEU, siendo la mayoría (307) derivados del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (RRF). El daño estimado a los intereses financieros de la UE asciende a 2,8 mil millones de euros, lo que representa el 30% del daño total estimado por fraude en subsidios. Esta cifra se espera que aumente debido a la acelerada implementación del financiamiento de NextGenerationEU.
El incremento en las investigaciones criminales ha sido una constante desde que comenzó a operar la EPPO en junio de 2021. Esto demuestra que la prevalencia del crimen contra los intereses financieros de la UE ha sido subestimada durante mucho tiempo.
"Hace unos años, se esperaba generalmente que la EPPO no tuviera mucho trabajo. Se diseñó pequeña para abordar lo que comúnmente se consideraba una criminalidad 'niche'. Después de más de tres años descubriendo un nuevo continente del crimen, es necesario adaptar la capacidad de la EPPO a esta realidad", afirmó Laura Kövesi, Fiscal Jefe Europeo.
"Para nosotros, en la EPPO, estas son las preguntas clave: ¿Está bien equipada la EPPO? ¿Está bien equipada Europol? ¿Hay investigadores dedicados y especializados provenientes de cuerpos policiales, administraciones tributarias y aduanas asignados para apoyar las investigaciones de la EPPO en todos los Estados miembros participantes? Actualmente, cada respuesta es 'no'. Si queremos mejorar nuestra 'arquitectura antifraude' europea, necesitamos respuestas afirmativas."
En 2024, la EPPO procesó 6,547 reportes criminales, lo que representa un aumento del 56% respecto al año anterior. Más del 70% provino de partes privadas y cerca del 27% de autoridades nacionales. Solo el 1.7% provino de instituciones y organismos europeos, lo cual indica que necesitan intensificar su detección y reporte ante sospechas de fraude hacia la EPPO.
A lo largo del año, se presentaron 205 acusaciones, un incremento del 47% comparado con 2023. La EPPO continuó llevando ante los tribunales a más perpetradores del fraude europeo.
Durante el transcurso del año pasado, se congelaron activos por valor total de 849 millones de euros. Esta cifra corresponde a activos existentes congelados con miras a una posible confiscación tras sentencia definitiva y equivale casi a once veces el presupuesto anual de la EPPO para 2024.
A continuación se presentan algunas cifras destacadas válidas al 31 de diciembre de 2024:
Pueden consultar aquí el Informe Anual completo correspondiente a 2024:
La EPPO es una oficina pública independiente encargada por parte de la Unión Europea para investigar y llevar ante los tribunales delitos contra los intereses financieros comunitarios.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 2,666 | Investigaciones activas al final de 2024 |
| €24.8 mil millones | Daño estimado al presupuesto de la UE |
| 1,504 | Nuevas investigaciones abiertas en 2024 |
| €849 millones | Activos congelados durante el año |
La EPPO tenía un total de 2,666 investigaciones activas al final de 2024, lo que representa un aumento del 38% en comparación con el año anterior.
El daño estimado al presupuesto de la UE por fraude en 2024 asciende a €24.8 mil millones, un 22.5% más que en 2023.
Más de la mitad del daño estimado (€13.15 mil millones) está vinculado al fraude transfronterizo del IVA, que representa el 53% del daño total.
Se abrieron más de 1,500 nuevas investigaciones en 2024, lo que representa casi un 10% más que el año anterior.
Las investigaciones relacionadas con NextGenerationEU han causado un daño estimado de €2.8 mil millones.
La EPPO procesó 6,547 informes sobre delitos en 2024, lo que representa un aumento del 56% respecto al año anterior.
En 2024, la EPPO congeló activos por un valor de €849 millones.
La EPPO es responsable de investigar y llevar ante los tribunales los delitos contra los intereses financieros de la Unión Europea.