La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Róterdam investiga un caso de fraude aduanero y blanqueo de capitales relacionado con la importación de bicicletas eléctricas (e-bikes) desde China. La investigación, que se lleva a cabo en los Países Bajos, ha llevado a la realización de registros en propiedades de dos sospechosos que supuestamente facilitaron la importación fraudulenta mediante declaraciones aduaneras falsas. Se estima que al menos 25 contenedores fueron introducidos ilegalmente en la UE, causando una pérdida al presupuesto europeo de al menos 1,8 millones de euros en medidas antidumping y antisubsidios. La EPPO es responsable de investigar delitos que afectan los intereses financieros de la Unión Europea.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Róterdam, Países Bajos, ha iniciado una investigación sobre un presunto caso de fraude aduanero a gran escala y blanqueo de capitales relacionado con la importación de bicicletas eléctricas desde China.
Ayer, como parte de esta indagatoria, el Servicio Fiscal de Información e Investigación de los Países Bajos (FIOD) llevó a cabo registros en una residencia privada y en locales comerciales vinculados a los sospechosos en la provincia de Brabante Septentrional. Se alega que los dos implicados facilitaron la importación fraudulenta de e-bikes mediante la presentación de declaraciones aduaneras falsas y participando en actividades de blanqueo.
Las bicicletas eléctricas provenientes de China se ofrecen a precios muy bajos en el mercado europeo y están sujetas a derechos antidumping y medidas antisubsidios para proteger a los fabricantes de la UE. Estos derechos pueden alcanzar hasta un 80% del precio de compra.
Según las investigaciones, al menos 25 contenedores habrían sido introducidos ilegalmente en la UE a través de Polonia, con declaraciones aduaneras que describían erróneamente las mercancías como productos diferentes a las e-bikes. Se estima que el presupuesto de la UE ha sufrido una pérdida mínima de 1,8 millones de euros debido a los derechos antidumping y antisubsidios no pagados.
Todas las personas son consideradas inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales competentes de los Países Bajos.
La EPPO es la oficina pública independiente encargada de la persecución penal en la Unión Europea. Su responsabilidad abarca la investigación, el procesamiento y el juicio de delitos que afectan los intereses financieros del bloque comunitario.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 25 | Número de contenedores supuestamente introducidos de manera ilegal en la UE. |
| 80% | Porcentaje máximo de derechos antidumping aplicables al precio de compra de las e-bikes. |
| €1.8 millones | Pérdida estimada para el presupuesto de la UE debido a medidas no pagadas de antidumping y subsidios. |
La EPPO está liderando una investigación sobre un presunto fraude aduanero a gran escala y lavado de dinero relacionado con la importación de bicicletas eléctricas (e-bikes) desde China.
Como parte de la investigación, el Servicio Fiscal de Información e Investigación de los Países Bajos (FIOD) realizó registros en una residencia privada y en locales comerciales de los sospechosos en la provincia de Brabante Septentrional.
Los dos sospechosos supuestamente facilitaron la importación fraudulenta de e-bikes al presentar declaraciones aduaneras falsas y participar en actividades de lavado de dinero.
Se estima que el presupuesto de la UE ha sufrido una pérdida de al menos 1.8 millones de euros debido a medidas antidumping y antisubsidios no pagadas.
Las e-bikes procedentes de China están sujetas a derechos antidumping y medidas antisubsidios para proteger a los fabricantes de la UE, que pueden alcanzar hasta el 80% del precio de compra.