La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) está llevando a cabo una investigación en Alemania y el Reino Unido sobre un posible fraude fiscal relacionado con las importaciones de acero. Se sospecha que una empresa de ingeniería mecánica en la región de Rhine-Neckar declaró falsamente el origen británico de productos de acero, cuando en realidad eran de origen indio. Esto habría resultado en una evasión de impuestos significativa, ya que declarar correctamente el acero como indio implicaría aranceles un 25% más altos. Las autoridades alemanas realizaron registros en las instalaciones de la empresa y se incautaron datos electrónicos para su análisis. La investigación se centra en importaciones realizadas durante un año, comenzando en marzo de 2021, por un valor superior a 2.9 millones de euros. Los sospechosos son considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario en los tribunales alemanes.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) con sede en Frankfurt am Main, Alemania, ha iniciado una investigación sobre un posible fraude fiscal relacionado con importaciones de acero. Esta indagación se centra en una empresa de ingeniería mecánica ubicada en la región del Rin-Neckar. Como parte de las acciones investigativas, la Oficina de Investigación de Aduanas de Stuttgart llevó a cabo registros en las instalaciones de la compañía. Al mismo tiempo, la Agencia de Ingresos y Aduanas de Su Majestad (HMRC) realizó búsquedas en el Reino Unido.
Se sospecha que la empresa alemana ha declarado falsamente el origen de los productos de acero como británicos durante más de 100 procesos aduaneros. Según los hallazgos preliminares, el acero era de origen indio y solo había sido enviado a través del Reino Unido antes de su importación a Alemania. De acuerdo con las regulaciones aduaneras de la UE, declarar correctamente el acero como indio habría implicado un aumento del 25% en los derechos arancelarios. Se estima que esta maniobra ha causado pérdidas significativas a las finanzas públicas, alcanzando varios cientos de miles de euros.
Las importaciones bajo sospecha ocurrieron durante un periodo de 12 meses, comenzando en marzo de 2021, con compras que superan los 2.9 millones de euros.
En diciembre de 2024, los agentes aduaneros realizaron un registro exhaustivo en las instalaciones comerciales de la empresa alemana, mientras que simultáneamente se llevaban a cabo búsquedas en el Reino Unido en la ubicación del vendedor. Durante estas operaciones se incautaron importantes datos electrónicos que ahora están siendo analizados por las autoridades competentes.
Es importante señalar que los sospechosos son considerados inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales alemanes correspondientes.
La EPPO actúa como una oficina pública independiente dentro de la Unión Europea, encargándose de investigar y procesar delitos que afectan los intereses financieros del bloque comunitario.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| €2.9 millones | Valor total de los productos de acero comprados por la empresa |
| 100 | Número de despachos aduaneros en los que se declaró falsamente el origen del acero |
| 25% | Aumento estimado en los derechos de importación al declarar correctamente el acero como indio |
| Varios cientos de miles de euros | Pérdida estimada para las finanzas públicas debido a la evasión fiscal |
La EPPO está liderando una investigación sobre la evasión fiscal relacionada con las importaciones de acero por parte de una empresa de ingeniería mecánica en la región de Rhine-Neckar.
Se llevaron a cabo registros en las instalaciones de la empresa en Alemania por parte de la Oficina de Investigación Aduanera de Stuttgart, mientras que HMRC realizó búsquedas en el Reino Unido.
Se cree que la empresa declaró falsamente el origen de los productos de acero como británicos, cuando en realidad eran de origen indio, lo que habría implicado un aumento del 25% en los derechos de importación si se hubiera declarado correctamente.
Se estima que la pérdida para las finanzas públicas asciende a varios cientos de miles de euros.
Las importaciones en cuestión ocurrieron durante un período de 12 meses, comenzando en marzo de 2021.
La EPPO es la oficina pública independiente del Ministerio Público de la Unión Europea, responsable de investigar y procesar delitos contra los intereses financieros de la UE.