La Fiscalía Europea (EPPO) ha logrado cuatro condenas en Lituania relacionadas con un esquema de contrabando de tabaco que evadió casi 10 millones de euros en impuestos. Entre los condenados se encuentran dos exfuncionarios de aduanas lituanos y dos ciudadanos bielorrusos, quienes fueron hallados culpables por el contrabando de grandes cantidades de cigarrillos y la disposición ilegal de productos sujetos a impuestos. El tribunal impuso multas y ordenó el pago de daños que ascienden a casi 10 millones de euros, además de confiscar vehículos utilizados en la operación. Esta investigación revela un modus operandi que involucraba el transporte ilegal de más de tres millones de paquetes de cigarrillos desde Bielorrusia hacia la UE sin control aduanero. Los condenados tienen derecho a apelar la decisión ante el Tribunal de Apelación lituano.
La Fiscalía Europea logra cuatro condenas en un caso de contrabando de tabaco valorado en 10 millones de euros
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO), con sede en Vilnius, Lituania, ha conseguido la condena de cuatro individuos, entre ellos dos exfuncionarios de aduanas, tras una investigación que reveló la existencia de un grupo criminal organizado que evadió casi 10 millones de euros en impuestos de importación y aranceles mediante el contrabando de cigarrillos.
El pasado 23 de enero, el Tribunal Regional de Vilnius dictó sentencia contra los dos exfuncionarios lituanos y dos ciudadanos bielorrusos por contrabando de grandes cantidades de cigarrillos y la disposición ilegal de productos sujetos a impuestos. Además, los funcionarios aduaneros fueron hallados culpables de abuso de poder.
El tribunal ordenó a los acusados pagar casi 10 millones de euros en concepto de daños. Asimismo, se les impuso una multa cercana a los 300.000 euros y se confiscaron otros 42.000 euros, correspondientes al valor de los camiones utilizados para llevar a cabo el contrabando.
Los exfuncionarios aduaneros también enfrentan restricciones laborales, ya que se les prohíbe ocupar cargos en la administración pública: uno por un período de tres años y el otro por cinco años.
Según informes previos, el método utilizado por el grupo delictivo consistía en cargar los cigarrillos en camiones en Bielorrusia, donde eran producidos. Posteriormente, estos vehículos ingresaban al territorio europeo a través de un puesto fronterizo entre Bielorrusia y Lituania sin someter las mercancías al control aduanero. En total, se estima que más de tres millones de paquetes de cigarrillos fueron introducidos ilegalmente mediante este procedimiento.
Los condenados tienen derecho a apelar la decisión del Tribunal Regional de Vilnius ante el Tribunal de Apelación lituano dentro del plazo establecido de 20 días.
La EPPO actúa como la oficina pública independiente del Ministerio Público Europeo. Su responsabilidad incluye investigar, procesar y llevar ante la justicia delitos que afecten los intereses financieros de la Unión Europea.
| Descripción | Cantidad |
|---|---|
| Condenas aseguradas | 4 |
| Monto evadido en impuestos | €10,000,000 |
| Multa total impuesta | €300,000 |
| Valor confiscado de camiones | €42,000 |
| Cigarrillos smuggled (paquetes) | 3,000,000 |
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Vilnius ha asegurado cuatro condenas, incluyendo a dos ex funcionarios de aduanas, tras una investigación sobre un grupo criminal organizado que evadió casi 10 millones de euros en impuestos de importación, aduana y consumo mediante el contrabando de cigarrillos.
El tribunal ordenó a los acusados pagar casi 10 millones de euros en daños. Además, fueron multados con cerca de 300,000 euros y se les confiscó un valor adicional de 42,000 euros correspondiente a los camiones utilizados para llevar a cabo el contrabando.
El modus operandi consistía en cargar los cigarrillos en camiones en la República de Bielorrusia, donde fueron producidos, y luego introducirlos ilegalmente en la UE a través de un puesto aduanero en la frontera bielorruso-lituana sin someter las mercancías al control aduanero. Se estima que más de tres millones de paquetes de cigarrillos fueron contrabandeados de esta manera.
Sí, los acusados tienen derecho a apelar la sentencia del Tribunal Regional de Vilnius ante el Tribunal de Apelación lituano dentro de un plazo de 20 días.
La EPPO es la oficina pública independiente del fiscal del Unión Europea. Es responsable de investigar, procesar y llevar ante la justicia delitos contra los intereses financieros de la UE.