Una investigación internacional ha llevado a la detención de 23 criminales que operaban un sofisticado esquema de blanqueo de capitales, facilitando la lavandería de aproximadamente 100 millones de euros. Este grupo actuaba como un servicio financiero para otros delincuentes. La operación fue posible gracias a una coalición entre autoridades españolas, chipriotas y alemanas, con el apoyo de Eurojust y Europol. Se realizaron acciones en España, Francia y Chipre, resultando en la incautación de más de 8 millones de euros en efectivo y el congelamiento de 27 millones en criptomonedas. Las investigaciones continúan para desmantelar completamente esta red criminal.
Una investigación internacional que se ha extendido a lo largo de varios años ha culminado en la detención de 23 individuos involucrados en un sofisticado esquema de blanqueo de capitales. Este grupo operaba como un servicio financiero para otros criminales, facilitando el blanqueo de aproximadamente 100 millones de euros. La operación fue el resultado de una colaboración internacional entre autoridades de España, Chipre y Alemania, con el apoyo adicional de las autoridades francesas, Eurojust y Europol.
La acción policial permitió la incautación de más de 8 millones de euros en efectivo y la congelación de 27 millones de euros en criptomonedas. Las investigaciones comenzaron en 2023, cuando la policía fronteriza española detectó viajes sospechosos desde sus aeropuertos que transportaban grandes sumas de dinero. Los miembros del grupo criminal realizaban viajes a Chipre para entregar ganancias ilícitas que luego eran blanqueadas.
A través de esta red, se utilizaban criptomonedas para mover los beneficios obtenidos ilegalmente entre diversas organizaciones criminales. El dinero era transportado en vuelos comerciales, principalmente hacia Chipre, así como mediante transporte público hacia países vecinos. Se estima que el grupo realizaba entre cuatro y seis transacciones de blanqueo por semana.
El funcionamiento del servicio financiero requería una organización profesionalmente estructurada compuesta por al menos 52 miembros, que operaban mayoritariamente desde España y Chipre. Para llevar a cabo sus actividades, mantenían contactos externos que les ayudaban a gestionar clientes y recibir el efectivo a blanquear, vinculándose con varias empresas comerciales alrededor del mundo.
Dada la magnitud del servicio financiero utilizado en toda Europa, las autoridades se vieron obligadas a colaborar estrechamente para desmantelar este grupo criminal. Se estableció un equipo conjunto de investigación (JIT) en Eurojust que incluyó a autoridades españolas, chipriotas y alemanas. A través del JIT, se intercambió información proveniente de organismos fiscales y judiciales que condujo al desmantelamiento del grupo. Europol brindó apoyo a esta operación internacional mediante expertos especializados en delitos financieros.
A finales de 2024, se llevaron a cabo una serie de acciones coordinadas en España, Francia y Chipre para desarticular la organización criminal. En total, se realizaron 91 registros: 77 en España, uno en Francia y 13 en Chipre. Como resultado, se arrestaron a veinte sospechosos en España, uno en Francia y dos en Eslovenia. Además, las autoridades incautaron un total aproximado de 8 millones de euros en efectivo y 2 millones adicionales en cuentas bancarias.
A continuación se detallan las autoridades involucradas:
Aunque estas acciones han sido significativas, las investigaciones sobre el grupo y su servicio financiero continúan activas.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 23 | Criminales arrestados |
| 100 millones EUR | Total aproximado blanqueado |
| 8 millones EUR | Dinero en efectivo incautado |
| 27 millones EUR | Cantidad congelada en criptomonedas |
| 91 | Búsquedas realizadas |
Una investigación internacional que abarcó varios años culminó en la detención de 23 criminales que operaban un sofisticado esquema de blanqueo de dinero, facilitando el lavado de aproximadamente 100 millones de euros.
El grupo actuaba como un servicio financiero para otros criminales, utilizando criptomonedas para mover las ganancias ilícitas y transportando efectivo en vuelos comerciales a Chipre y otros países vecinos.
Se realizaron varias acciones coordinadas en octubre y noviembre de 2024 en España, Francia y Chipre, resultando en 91 registros y la detención de varios sospechosos. Se incautaron más de 8 millones de euros en efectivo y se congelaron 27 millones en criptomonedas.
Las autoridades involucradas incluyeron a la Guardia Civil de España, el Ministerio Público de Chipre, la Oficina del Fiscal Público en Alemania, y el Tribunal Judicial en Francia, entre otras.