La Fiscalía Europea (EPPO) en Iași, Rumanía, ha presentado una acusación contra dos individuos y una empresa por un fraude de 196.000 euros relacionado con maquinaria textil financiada por la UE. Se sospecha que el administrador de facto y el administrador legal de la empresa malversaron fondos del Fondo Agrícola Europeo para el Desarrollo Rural (EAFRD), vendiendo equipos adquiridos con financiación europea en lugar de utilizarlos para la producción de ropa. La investigación revela que no se notificó a la Agencia Rumana de Financiación de Inversiones Rurales (AFIR) sobre estas ventas, lo que llevó a la disolución de la empresa sin reembolso de los fondos recibidos. Para recuperar el daño, se han embargado bienes raíces valorados en 620.000 euros. Los acusados son considerados inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad en los tribunales rumanos.
La Fiscalía Europea denuncia fraude de 196.000 euros en maquinaria textil en Rumanía
(Luxemburgo, 17 de enero de 2025) – La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Ia?i, Rumanía, ha presentado una acusación contra dos individuos y una empresa por el presunto uso indebido de equipos de confección financiados por la Unión Europea y la retención ilegal de subsidios. Este caso, que involucra aproximadamente 196.000 euros en fondos europeos, ha sido remitido al tribunal de Ia?i.
La investigación revela que el administrador de facto y principal tomador de decisiones de la empresa, junto con el administrador estatutario, habrían defraudado al Fondo Agrícola Europeo para el Desarrollo Rural (EAFRD) en un proyecto destinado a mejorar las operaciones empresariales mediante la adquisición de máquinas para confeccionar ropa.
A pesar de las obligaciones legales y contractuales vinculadas al acuerdo de financiación, se sospecha que el administrador de facto vendió todo el equipo adquirido con fondos europeos durante la vigencia del contrato, en lugar de utilizarlos para la fabricación de prendas. Además, no habría informado a la Agencia Rumana para la Financiación de Inversiones Rurales (AFIR), autoridad encargada de supervisar los fondos, sobre estas ventas.
Tras la venta de las máquinas, la empresa fue disuelta y dada de baja sin haber tomado medidas para reembolsar la financiación europea, como era requerido legalmente. La pérdida total para el presupuesto europeo asciende a alrededor de 196.000 euros (893.304,73 RON).
Para garantizar la recuperación del daño causado, se han incautado bienes inmuebles valorados en 620.000 euros, ya que según la legislación rumana es posible embargar activos pertenecientes a los sospechosos hasta alcanzar el total estimado del daño; cada uno podría ser responsable por la totalidad del monto.
Los acusados son considerados inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales competentes rumanos.
La EPPO actúa como oficina pública independiente dentro de la Unión Europea y es responsable de investigar, procesar y llevar a juicio delitos que atentan contra los intereses financieros del bloque comunitario.
| Descripción | Cifra |
|---|---|
| Monto total del fraude | 196.000 € |
| Pérdida total para el presupuesto de la UE | 196.000 € |
| Pérdida total en RON | 893.304,73 RON |
| Valor de bienes incautados | 620.000 € |
La investigación de la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Ia?i ha revelado un fraude de aproximadamente €196,000 relacionado con el mal uso de equipos de confección financiados por la UE y la retención ilegal de subsidios.
Dos individuos y una empresa han sido acusados. Se sospecha que el administrador de facto y el administrador legal de la empresa defraudaron al Fondo Europeo Agrícola para el Desarrollo Rural (FEADER).
Se les imputa haber vendido todos los equipos adquiridos con fondos de la UE durante el periodo de validez del contrato, en lugar de utilizarlos para fabricar ropa, y no informar a la Agencia Rumana para la Financiación de Inversiones Rurales (AFIR) sobre estas ventas.
El total del daño al presupuesto de la UE asciende a alrededor de €196,000.
Se ha incautado bienes raíces valorados en €620,000 para asegurar la recuperación del daño, ya que según la ley rumana, los activos pertenecientes a los sospechosos pueden ser embargados hasta el total estimado del daño.
Los acusados son considerados inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales competentes rumanos.
La EPPO es la oficina independiente de fiscalía pública de la Unión Europea, responsable de investigar, procesar y llevar a juicio delitos contra los intereses financieros de la UE.