Paul Starc asume la presidencia de la UIF tras la salida de Yacobucci

Paul Starc asume la presidencia de la UIF tras la salida de Ignacio Yacobucci

La Unidad de Información Financiera (UIF) se encuentra en un momento decisivo luego de la destitución de Ignacio Yacobucci como su presidente. Esta decisión fue tomada por Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia, quien argumentó que la salida se debió a críticas recurrentes sobre su gestión y gastos desmedidos.

En su reemplazo, Paul Starc, un fiscal federal con una sólida trayectoria en investigaciones complejas, asumirá el liderazgo del organismo.

Causas de la remoción de Yacobucci

La destitución de Yacobucci se produjo en medio de una serie de acusaciones que incluyeron:

• Deficiencias técnicas: Se reportó un bajo volumen de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) en sectores críticos y una falta de análisis preventivo en áreas consideradas de riesgo.
• Uso político del organismo: Se le señaló por actuar como querellante en causas coyunturales en lugar de llevar a cabo investigaciones técnicas adecuadas.
• Gastos excesivos: Los viajes internacionales en primera clase y los presupuestos elevados contradecían la política de austeridad promovida por el gobierno actual.
• Debilidad en cooperación internacional: Su gestión mostró poca eficacia al solicitar colaboraciones espontáneas para combatir el lavado de activos.

El punto crítico fue un viaje frustrado a Paraguay, donde se había aprobado un presupuesto superior a 10 mil dólares para boletos en primera clase, así como un número excesivo de acompañantes.

Perfil del nuevo titular, Paul Starc

Paul Starc llega con una amplia experiencia judicial y un enfoque claro hacia la colaboración interinstitucional. Entre los logros más destacados en su carrera se encuentran:

• Fiscal federal desde 2006 en Tres de Febrero.
• Subsecretario de Investigaciones e Inteligencia Criminal en el Ministerio de Seguridad bonaerense (2007-2010).
• Experto en delitos complejos y lavado de dinero, con formación académica tanto nacional como internacional, incluyendo Argentina, Francia y Estados Unidos.

Starc también es reconocido por su colaboración con organismos internacionales, lo que lo posiciona como un candidato idóneo para liderar la UIF y atender las exigencias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Nuevos desafíos para Starc

Bajo su liderazgo, Paul Starc enfrentará importantes desafíos, entre los cuales destacan:

• Aumentar el volumen y calidad de los ROS en sectores considerados de alto riesgo.
• Aumentar la cooperación internacional para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
• Llevar a cabo las medidas requeridas por el GAFI, tras su reciente evaluación sobre Argentina.

A través de este cambio, el gobierno busca fortalecer tanto la credibilidad como la operatividad de la UIF, un organismo esencial en la lucha contra el lavado de dinero y la corrupción transnacional.

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