Las autoridades españolas han desmantelado una organización criminal transnacional que evadía el IVA en la venta de coches de lujo, causando un perjuicio estimado de 17 millones de euros. En una operación liderada por la Fiscalía Europea, se detuvo a 30 personas, incluido el presunto líder, y se realizaron registros en España y Alemania. Se incautaron 34 propiedades valoradas en 11 millones de euros, 20 vehículos de lujo, joyas y más de 300,000 euros en efectivo. La investigación reveló una compleja red de empresas fachada utilizadas para el fraude fiscal. Todos los detenidos son considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario.
España: Detenidas 30 personas en una investigación por fraude fiscal de 17 millones de euros relacionado con coches de lujo
(Luxemburgo, 7 de enero de 2025) – En una operación coordinada por la Fiscalía Europea (EPPO) en Madrid, las autoridades han desmantelado una red criminal transnacional dedicada a la venta de vehículos de lujo mientras eludía el pago del IVA. El perjuicio estimado en España asciende a 17 millones de euros.
En total, se han arrestado a 30 individuos, entre ellos el presunto líder de la organización. Durante las acciones policiales, se han confiscado 34 propiedades valoradas en aproximadamente 11 millones de euros, además de 20 coches de lujo, joyas y relojes de alta gama, así como más de 300.000 euros en efectivo. También se han bloqueado al menos 200 cuentas bancarias en Alemania, Lituania, Portugal y España.
Estos resultados preliminares son fruto de 17 registros realizados en España y Alemania los días 18 y 19 de diciembre de 2024, que incluyeron tanto los domicilios de los sospechosos como los locales comerciales implicados.
El cabecilla del grupo criminal había logrado evadir su captura en investigaciones anteriores hasta ser finalmente detenido en Alemania. Este individuo enfrenta también 18 requisitorias judiciales en España por delitos relacionados con el tráfico de drogas y fraude fiscal.
La investigación revela que el líder operaba desde Alemania, donde daba instrucciones para abastecer a concesionarios españoles con vehículos lujosos. La distribución se realizaba a través de dos ramas dentro del entramado criminal, encargadas del transporte y entrega en las regiones del Levante y Córdoba-Costa del Sol.
A su vez, una tercera rama se ocupaba del diseño del complejo esquema necesario para llevar a cabo el fraude fiscal y blanquear los ingresos obtenidos. Para ello, la organización utilizaba a personas vulnerables como testaferros para las empresas ficticias creadas con el único fin de evadir el pago del IVA.
Dicha investigación ha contado con el apoyo especializado de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional española, así como con la colaboración activa de la Agencia Tributaria y las autoridades alemanas.
Todas las personas detenidas gozan de la presunción de inocencia hasta que sean juzgadas por los tribunales competentes en España.
La Fiscalía Europea es un organismo independiente dentro de la Unión Europea encargado de investigar y perseguir delitos que afectan a los intereses financieros comunitarios.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 30 | Personas detenidas |
| 17 millones € | Daño económico estimado |
| 34 | Propiedades incautadas |
| 11 millones € | Valor total de las propiedades incautadas |
| 20 | Coches de lujo incautados |
| 300,000 € | Efectivo incautado |
| 200 | Cuentas bancarias bloqueadas |
Fueron detenidas 30 personas, entre ellas el presunto líder de la organización criminal.
El perjuicio estimado sólo en España asciende a 17 millones de euros.
Se han adoptado medidas cautelares sobre 34 propiedades, 20 coches de lujo, joyas y relojes de alta gama, además de más de 300.000 euros en efectivo.
Los registros se llevaron a cabo en España y Alemania, específicamente en los domicilios de los sospechosos y en los locales de los concesionarios de automóviles investigados.
La organización operaba desde Alemania, donde su líder impartía instrucciones para el suministro de vehículos a concesionarios en España, utilizando una estructura compleja para evadir el IVA.
La investigación contó con el apoyo de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF), la Agencia Tributaria y las autoridades alemanas.
Todos los investigados gozan de la presunción de inocencia hasta que sean declarados culpables por los tribunales españoles competentes.