Dos sospechosos fueron arrestados en Múnich, Alemania, por un fraude fiscal de 32 millones de euros relacionado con la venta de teléfonos móviles. La operación fue solicitada por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) y se centra en un esquema de fraude conocido como "carousel VAT", que explota las normas de transacciones transfronterizas dentro de la UE. Los detenidos supuestamente enviaron paquetes con 230,000 euros en efectivo cada dos semanas entre 2020 y 2023. La investigación continúa para identificar otros métodos utilizados en el fraude. La EPPO es responsable de investigar delitos que afectan los intereses financieros de la Unión Europea.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha llevado a cabo la detención de dos sospechosos en Múnich, Alemania, como parte de una investigación relacionada con un fraude fiscal transfronterizo que asciende a 32 millones de euros. Este operativo se realizó la semana pasada y está vinculado a la venta de teléfonos móviles.
El esquema fraudulento aprovecha las normativas de la Unión Europea sobre transacciones entre Estados miembros, que están exentas del impuesto sobre el valor añadido (IVA). Según los hallazgos preliminares, una empresa alemana habría omitido deliberadamente las ventas de teléfonos móviles en su contabilidad. Los dispositivos eran adquiridos directamente por vendedores en Austria y los Países Bajos, quienes los vendían sin declarar el IVA y posteriormente enviaban las ganancias de vuelta a la compañía alemana mediante correo postal.
Los dos detenidos supuestamente enviaron paquetes con 230,000 euros en efectivo cada dos semanas entre 2020 y 2023. Las autoridades continúan investigando los métodos utilizados por otros involucrados en el esquema para devolver las ganancias obtenidas del fraude.
Las detenciones se llevaron a cabo en Viena, Austria, con el apoyo de la Oficina de Investigación Fiscal de Cottbus y la Oficina para Combatir el Fraude de Viena. Es importante señalar que todos los implicados son considerados inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales alemanes competentes.
La EPPO actúa como una oficina pública independiente dentro de la Unión Europea, encargada de investigar y procesar delitos que afectan los intereses financieros del bloque comunitario.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 32 millones | Fraude fiscal total involucrado |
| 230,000 | Cantidad en efectivo enviada cada dos semanas |
| 2020-2023 | Años durante los cuales se enviaron los pagos |
| 2 | Número de sospechosos arrestados |
Dos sospechosos fueron arrestados en Múnich a solicitud de la Fiscalía Pública Europea (EPPO) como parte de una investigación sobre un fraude del IVA transfronterizo de 32 millones de euros relacionado con la venta de teléfonos móviles.
El fraude aprovechaba las normas de la UE sobre transacciones transfronterizas, que están exentas de IVA. Parte del esquema incluía a una empresa alemana que omitió deliberadamente las ventas de teléfonos móviles en su contabilidad. Los teléfonos eran recogidos por vendedores austriacos y holandeses, quienes los vendían sin IVA y enviaban las ganancias de vuelta a la empresa alemana.
Los dos sospechosos supuestamente enviaron paquetes que contenían 230,000 euros en efectivo cada dos semanas entre 2020 y 2023.
Ambos sospechosos fueron detenidos en Viena, Austria, con el apoyo de la Oficina de Investigación Fiscal de Cottbus y la Oficina para Combatir el Fraude de Viena.
Todas las personas involucradas son consideradas inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales competentes alemanes.
La EPPO es la oficina pública independiente de enjuiciamiento de la Unión Europea, responsable de investigar, procesar y llevar a juicio delitos contra los intereses financieros de la UE.