Víctor de Aldama, empresario y comisionista vinculado a la "trama Koldo", ha declarado en la Audiencia Nacional que entregó aproximadamente 400.000 euros en efectivo a José Luis Ábalos y 250.000 a su asesor de aquel momento, Koldo García. Estas sumas correspondían a las comisiones que recibió por su papel en la adjudicación de contratos para la compra de mascarillas durante la pandemia por parte del Ministerio de Transportes, según fuentes jurídicas. Asimismo, se indica que habría proporcionado 15.000 euros en un sobre al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en un bar cercano a la sede del partido en la calle Ferraz, como parte de una licitación relacionada con una constructora. En su testimonio, también mencionó que Ángel Víctor Torres, quien era entonces presidente de Canarias y ahora ocupa el cargo de ministro de Política Territorial, solicitó 50.000 euros a través de Koldo García en relación con el contrato de mascarillas adjudicado al Gobierno insular.
En su amplia declaración, Pedro Sánchez fue quien tomó la decisión de nombrar a Koldo García como asesor de José Luis Ábalos tras el nombramiento de este último como ministro de Transportes. En su testimonio ante el juez Ismael Moreno, el presunto intermediario en la trama de comisiones millonarias por la compra de mascarillas durante la pandemia ha afirmado, según fuentes consultadas, que "está tirando de la manta" y "dispara a todos". Además, ha revelado que Koldo mantenía una relación con Pedro Sánchez y Santos Cerdán, actual secretario de Organización del PSOE, antes de que se llevara a cabo la moción de censura que elevó al líder socialista a la presidencia. De hecho, ha señalado que tras el éxito de esa moción pensó "que iba a quedarse en Presidencia" como asesor. Al ser interrogado sobre si fue el presidente del Gobierno quien decidió finalmente que Koldo fuera asesor de Ábalos, el imputado respondió: "Eso parece ser".
Fuentes del ámbito jurídico indican que Aldama Sánchez solicitó conocer a Pedro Sánchez, lo que le llevó a asistir a un evento del PSOE. Durante este acto, Sánchez le expresó su agradecimiento por las gestiones realizadas: "gracias por lo que estás haciendo, me tienen informado" sobre México y Venezuela. Aldama ha llegado a afirmar que en la visita de la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, a España "estaba prevista una cena con Pedro Sánchez". Por esta razón, ha subrayado que la imagen con él en un mitin "en un reservado", donde también se encontraba Koldo, no es casual.
Aldama ha ido más allá en sus afirmaciones. El empresario ha declarado que recibió "cantidades de dinero" tanto por parte de Ábalos como de Koldo, y fue el asesor del ministro quien le sugirió la posibilidad de ofrecer una vivienda en la Costa del Sol "para disfrute y bienestar" del ministro y su familia. No obstante, él se negó a registrar la propiedad a su nombre. "Yo no pienso comprar una casa a mi nombre", afirmó con claridad. La razón detrás de su negativa fue: "No iba a ponerlo a mi nombre si ya se le daba dinero por otro lado", explicó. Además, el asesor del ministro llegó a enviarle hasta siete enlaces de propiedades en el portal inmobiliario Idealista. Ábalos tenía interés en la casa "con muebles y piano", dado que su hijo toca este instrumento. Según ha indicado, se preveía un gasto de medio millón de euros.
De acuerdo con su relato, Ábalos y Koldo le exigían parte de las comisiones que él había recibido por su labor en la adjudicación de contratos para mascarillas. Esta demanda generó un ambiente de incomodidad entre ellos. "Yo no soy el Banco de España. Os estáis pasando", fue la advertencia que les hizo. Aldama ha declarado que, de los aproximadamente 5,7 millones de euros netos que recibió, entregó en efectivo 400.000 euros al ministro y otros 250.000 a Koldo. Además, se encargó del alquiler del apartamento donde residía Jessica Rodríguez, la pareja de Ábalos, así como de financiar vacaciones y "dinero que Koldo solicitaba para sus asuntos", incluyendo el "tratamiento de fertilidad" de su esposa.
Fuentes jurídicas han indicado que Aldama también ha afirmado que el expresidente canario, Ángel Víctor Torres, quien actualmente es ministro de Política Territorial, "pidió 50.000 euros" a través de Koldo en relación con la adquisición de material sanitario a Soluciones de Gestión, la empresa involucrada en la trama. Además, según las mismas fuentes, el imputado ha señalado a Santos Cerdán, asegurando que "recibió en un sobre 15.000 euros" mediante el asesor de Ábalos.
Se ha señalado que esos pagos se realizaban, entre otros, a través de Joseba García, el hermano del asesor del ministro, en Santo Domingo (República Dominicana). Según se indica, él habría viajado al país caribeño en tres ocasiones exclusivamente para este propósito. Ha matizado que "ese dinero iba también para Ábalos". Además, ha añadido que cuando lo recibía, "me mandaba un WhatsApp" para confirmarle: "Todo ok".
En relación al rescate de Air Europa, se ha mencionado que se llevaron a cabo reuniones con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero (en este caso a través de videoconferencia), así como con Teresa Ribera. Además, se indicó que el tema era tratado "hasta cinco veces al día" con Ábalos, y Pedro Sánchez estaba informado sobre estas gestiones.
La visita de Delcy Rodríguez, destinada a intentar restablecer las relaciones con Venezuela debido al apoyo del Gobierno al presidente interino Juan Guaidó, ha sido objeto de comentarios por parte de Aldama. Este último ha indicado que Pedro Sánchez estaba al tanto de ese viaje desde un mes antes y que entre los ministros que asistirían a la cena programada entre la vicepresidenta de Maduro y el jefe del Ejecutivo se encontraban Fernando Grande-Marlaska, Salvador Illa y María Jesús Montero. Según sus declaraciones, Rodríguez llegó a nuestro país porque "se le promete que no va a haber problemas", a pesar de las sanciones impuestas por la UE que le prohibían entrar en territorio Schengen. Dos horas antes de su llegada, Koldo ya se encontraba en el aeropuerto; sin embargo, Ábalos aún no había llegado, ya que tenía planeado "desayunar al día siguiente" con la funcionaria venezolana. Fue en ese momento cuando se encendieron las alarmas, ya que Koldo lo contactó por teléfono para informarle que el avión "no puede aterrizar", algo que él afirma no comprender y atribuye a "un país de pandereta".
Delcy Rodríguez, según ha revelado Aldama, "no baja del avión" debido a sus temores de ser detenida al llegar a España. En ese momento, asegura que Marlaska habría intervenido para que el comisario del aeropuerto estableciera una especie de zona de exclusión dentro del espacio Schengen. Esto permitió que Rodríguez y su comitiva, que incluía al ministro de Turismo, Félix Plasencia, descendieran del avión y se trasladaran a una zona VIP de la Terminal ejecutiva, donde permanecieron durante cinco horas.
Se había previsto que la vicepresidenta de Maduro se reuniera con la fiscal general del Estado, a pesar de que María José Segarra había cesado en su cargo una semana antes y el Gobierno ya había designado a Dolores Delgado como su sucesora, aunque esta aún no había asumido oficialmente. El Ejecutivo de Caracas mostraba "mucho interés" en la extradición del general Hugo Armando "El Pollo" Carvajal, quien fue exjefe de la Inteligencia militar venezolana y cuya entrega había sido inicialmente rechazada por la Audiencia Nacional. Este encuentro ya había sido discutido entre el fiscal general de Venezuela y la Fiscalía General española.
Como agregado comercial en Oaxaca, él fue quien "organizó" el viaje oficial de Ábalos a México en febrero de 2019, según ha explicado. Además, "pidió seguridad" a las autoridades aztecas para Ábalos, lo que "molestó mucho" al embajador, quien se quejó de que le estaban "puenteando".
El juez ha recibido el testimonio del comisionista de la trama, quien mencionó haber tenido reuniones "en varias ocasiones" con Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica y vicepresidenta de la Comisión Europea in pectore. El propósito de estos encuentros era promover un proyecto relacionado con la España vaciada, que buscaba desarrollar "pueblos temáticos" para generar empleo y revitalizar esos núcleos rurales. Según el comisionista, la actual vicepresidenta tercera del Gobierno tenía conocimiento "perfectamente" de su identidad.
En el proyecto mencionado, Wakalua, una filial de Globalia que patrocinó el África Center de Begoña Gómez, también jugó un papel importante. Según ha afirmado, la esposa de Pedro Sánchez se reunió al menos una vez con Ribera para impulsar la iniciativa, aunque él ha aclarado que no estuvo presente en esa reunión.
Aldama fue quien decidió solicitar una nueva declaración ante el juez del "caso Koldo", invocando su derecho a hacerlo en cualquier momento durante la instrucción. Para esta comparecencia, el instructor determinó que solo pudieran asistir de manera presencial el fiscal Anticorrupción y la defensa del empresario, mientras que las demás defensas y las acusaciones populares tendrían que seguir el interrogatorio por videoconferencia desde otra sala. Esta decisión generó descontento entre las acusaciones populares; una de ellas, Iustitia Europa, presentó un recurso de urgencia contra la resolución judicial, argumentando que vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva. Asimismo, las otras defensas también expresaron su desagrado, ya que Aldama dejó claro que no respondería a sus preguntas.
El juez ha destacado que Aldama no solo desempeña un papel crucial en la red establecida "para la consecución de negocios con las Administraciones Públicas", donde el exministro José Luis Ábalos tenía un "papel principal", sino que también está implicado de manera significativa en otros acontecimientos que, por el momento, no forman parte del foco de la investigación. Entre estos se incluye el rescate de Air Europa, ocurrido durante su tiempo como consejero de la empresa, en el cual habría utilizado su conexión con Ábalos y su asesor de aquel entonces, Koldo García. Además, se menciona la inesperada visita a España de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, que se da al margen del caso relacionado con el supuesto fraude en el sector de los hidrocarburos, actualmente bajo investigación por el juez Santiago Pedraz, quien también es parte del proceso que ha llevado a la prisión a varios involucrados.
El "conseguidor" involucrado en la trama ha sido objeto de atención debido a sus reuniones con Begoña Gómez, que coincidieron con el rescate de Air Europa. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid ha excluido esta operación de manera explícita en dos ocasiones de la investigación liderada por el juez Juan Carlos Peinado, que se centra en la esposa de Pedro Sánchez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción empresarial, apropiación indebida e intrusismo profesional.
En relación al "caso Koldo", las investigaciones del juez Ismael Moreno se han enfocado en la influencia que Aldama ejercía en el ministerio liderado por Ábalos. Este último, a quien Aldama conoció en agosto de 2018 gracias a su hermano, que era escolta del ministro, también ocupó el cargo de secretario de Organización del PSOE. Actualmente, el Tribunal Supremo lo está investigando por cuatro delitos que, según el instructor, habría logrado mediante pagos mensuales a Koldo García de 10.000 euros y otros "de carácter extraordinario" dirigidos al propio Ábalos. Estos incluyen la adquisición de un chalet en una urbanización del Puerto de Santa María y el pago del alquiler (realizado a través de un testaferro) del apartamento donde vivía la pareja del entonces ministro, Jessica Rodríguez, en la plaza de España de Madrid.
La contraprestación que habría recibido por su mediación en favor de la empresa Villafuel para obtener el título de operador sería la compra de ese chalet, en el marco de una supuesta trama fraudulenta en el sector de los hidrocarburos. Esta gestión quedó "comprometida" tras la salida de Ábalos del Gobierno en julio de 2021. Según el testimonio anónimo de dos empresarios, se entregaron 90.000 euros en bolsas de plástico en la sede del PSOE ubicada en la calle Ferraz.
La Guardia Civil, a través de la Unidad Central Operativa (UCO), identifica a Aldama como el "nexo corruptor" en la supuesta trama relacionada con el ministerio de Transportes, que estaba bajo la dirección de Ábalos en ese momento. En la exposición razonada enviada al Tribunal Supremo, donde se detallan las pruebas para imputar al exministro (lo que finalmente llevó a cabo el alto tribunal), el juez Moreno indicaba que el empresario "se valió de su relación con Ábalos para influir en la concesión final del rescate" de Air Europa. Mientras actuaba como asesor de la compañía, Aldama también intentaba mediar para recuperar una deuda pendiente de 200 millones de dólares que Air Europa tenía con el Gobierno de Venezuela.
Koldo García mantuvo a Aldama y al entonces consejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo, completamente informados sobre la reunión que tuvo lugar el 16 de julio de 2019 entre Ábalos, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez y la vicepresidenta y ministra de Economía Nadia Calviño. Esto ocurrió justo en el momento en que Aldama e Hidalgo esperaban "mantener una reunión con Ábalos". Mientras tanto, Koldo le comunicaba a Aldama a través de WhatsApp que el ministro estaba ocupado con "Nadia". A medida que avanzaban las gestiones, le transmitió mensajes como: "Está en ello", "lo está arreglando", "es una máquina" y "solo funciona con presión".