14/04/2025@22:06:15
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha logrado una nueva condena en un caso de fraude fiscal por valor de €100 millones relacionado con la venta de servicios de Voz sobre IP (VoIP). El 8 de abril de 2025, un miembro de una red criminal fue condenado por fraude organizado tras reclamar devoluciones de IVA basadas en facturas fraudulentas. Este esquema, conocido como fraude en "carrusel" de IVA, implicaba a empresas que desaparecían sin cumplir con sus obligaciones fiscales. La corte estimó que las acciones del condenado causaron un daño de aproximadamente €7.3 millones en IVA no pagado. Esta es la tercera condena en esta investigación, que continúa revelando el alcance del fraude. La EPPO es responsable de investigar y juzgar delitos contra los intereses financieros de la Unión Europea. Para más información, visita el enlace.
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