Fraude fiscal

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) está llevando a cabo una investigación en Alemania y el Reino Unido sobre un posible fraude fiscal relacionado con las importaciones de acero. Se sospecha que una empresa de ingeniería mecánica en la región de Rhine-Neckar declaró falsamente el origen británico de productos de acero, cuando en realidad eran de origen indio. Esto habría resultado en una evasión de impuestos significativa, ya que declarar correctamente el acero como indio implicaría aranceles un 25% más altos. Las autoridades alemanas realizaron registros en las instalaciones de la empresa y se incautaron datos electrónicos para su análisis. La investigación se centra en importaciones realizadas durante un año, comenzando en marzo de 2021, por un valor superior a 2.9 millones de euros. Los sospechosos son considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario en los tribunales alemanes.

Las autoridades españolas han desmantelado una organización criminal transnacional que evadía el IVA en la venta de coches de lujo, causando un perjuicio estimado de 17 millones de euros. En una operación liderada por la Fiscalía Europea, se detuvo a 30 personas, incluido el presunto líder, y se realizaron registros en España y Alemania. Se incautaron 34 propiedades valoradas en 11 millones de euros, 20 vehículos de lujo, joyas y más de 300,000 euros en efectivo. La investigación reveló una compleja red de empresas fachada utilizadas para el fraude fiscal. Todos los detenidos son considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario.

El Tribunal Supremo de España ha citado a Miguel Ángel Rodríguez, jefe del gabinete de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para declarar como testigo en el caso que investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos. La investigación se centra en la filtración a los medios de un correo electrónico donde la defensa del novio de Ayuso reconoce dos delitos de fraude fiscal por 350.000 euros. Además de Rodríguez, se han llamado a declarar a periodistas de varios medios. Este escándalo ha sacudido la política madrileña y plantea serias implicaciones legales.

La Oficina del Fiscal Europeo (EPPO) ha presentado una acusación contra el presunto líder de un sindicato criminal involucrado en un esquema masivo de fraude fiscal que ha causado una pérdida estimada de 297 millones de euros en IVA. La acusación se produce solo dos meses después de la detención del acusado, marcando un récord en investigaciones complejas. Se sospecha que más de 400 empresas están implicadas en este fraude, que también podría estar relacionado con el lavado de dinero proveniente de actividades delictivas como el tráfico de drogas y cibercrimen. Si es declarado culpable, el acusado enfrenta hasta diez años de prisión por evasión fiscal y doce por lavado de dinero. La investigación sigue en curso.

Dos sospechosos fueron arrestados en Múnich, Alemania, por un fraude fiscal de 32 millones de euros relacionado con la venta de teléfonos móviles. La operación fue solicitada por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) y se centra en un esquema de fraude conocido como "carousel VAT", que explota las normas de transacciones transfronterizas dentro de la UE. Los detenidos supuestamente enviaron paquetes con 230,000 euros en efectivo cada dos semanas entre 2020 y 2023. La investigación continúa para identificar otros métodos utilizados en el fraude. La EPPO es responsable de investigar delitos que afectan los intereses financieros de la Unión Europea.

El Área de Inspección de la Agencia Tributaria liquidó un 10,7% más de deuda, con un peso de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes en las liquidaciones que rozó el 50%.

Más de 170 informes de actividades sospechosas (SAR) han sido presentados contra la familia del presidente Joe Biden por varios bancos estadounidenses, incluidos JPMorgan, Bank of America y Wells Fargo. Los informes están relacionados con actividades como lavado de dinero, trata de personas y fraude fiscal. Estas acusaciones son inusuales y plantean serias preocupaciones sobre la familia Biden. Además, los bancos mencionados son donantes políticos confiables para los demócratas, lo que aumenta la importancia de estos informes.