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Tres condenados por fraude fiscal de 58 millones de euros en suministro de oficina

Fraude fiscal en la UE: condenas por 58 millones de euros

Tres individuos sentenciados por su implicación en un esquema de fraude fiscal que afectó a la venta de suministros de oficina en Europa

20/12/2024@21:51:22

Tres personas han sido condenadas en el marco de la investigación 'Cheap Ink', liderada por la Fiscalía Europea, por participar en una organización criminal que evadía el IVA en la venta de cartuchos de tóner y suministros de oficina. Estas condenas se suman a las cuatro previas, con un total de fraude estimado en 58 millones de euros. Los jueces del Tribunal de Padua impusieron penas de hasta nueve años de prisión. La investigación reveló una compleja red criminal que involucraba a más de 100 sospechosos y empresas en varios países europeos, utilizando a personas en situación vulnerable como testaferros para eludir impuestos y distorsionar la competencia en el mercado.

Alerta sobre fraudes que usan el nombre del Tribunal de Cuentas Europeo

Fraudes en Europa: Advertencia del Tribunal de Cuentas Europeo

Advertencia sobre el uso indebido del nombre de una institución para engañar a los ciudadanos y obtener dinero o información personal

El Tribunal de Cuentas Europeo ha alertado sobre la existencia de fraudes que utilizan su nombre y logotipo para engañar a los ciudadanos. Estas estafas incluyen facturas falsas solicitando pagos por multas inexistentes y ofertas de recuperación de fondos robados a cambio de honorarios. Se han creado sitios web fraudulentos que imitan al oficial, con diferentes datos de contacto. El Tribunal aclara que nunca solicita dinero a los ciudadanos y aconseja no enviar información personal ni realizar pagos si se sospecha de un fraude. Para verificar la autenticidad de cualquier comunicación, se puede contactar directamente con el Tribunal.

10 consejos para que el 'Black Friday' no se convierta en un 'Día Negro' para tus cuentas bancarias

Las redes sociales en ocasiones se pueden convertir en fuente de entrada para la difusión de estafas; en estos casos, los ciberdelincuentes las utilizan para ofertar artículos llamativos que no existen o para redirigir a páginas web fraudulentas. Hay que ser precavidos ante ofertas de artículos populares con grandes descuentos, ya que los estafadores suelen crear sitios falsos de comercio electrónico que desaparecen después de recaudar el dinero de sus víctimas.
Vendían citas de extranjería fraudulentas mediante 'bots'

El entramado desarrolló un sistema para la obtención de citas previas “on line” de trámites de extranjería utilizando para ello bloqueos mediante “bots” en un servidor informático de la administración. La principal investigada falsificaba, en conveniencia con decenas de extranjeros, documentos esenciales para la obtención de residencia en territorio nacional.
El Supremo rechaza querellas contra la ministra de Hacienda por no revelar datos reservados de Ayuso

El Tribunal Supremo rechaza dos querellas contra la ministra de Hacienda al considerar que no reveló ningún dato reservado de la pareja de la presidenta de la Comunidad Madrid. Las mismas consideraban que esas declaraciones implicaban que la querellada accedió sin autorización y se apoderó de datos personales y reservados.
Milei elimina más de 120.000 pensiones por discapacidad fraudulenta

Una filtración masiva de datos expone miles de millones de registros personales

VOX cree que el fraude planificado en Venezuela no va a poder tapar el éxito de la oposición

El portavoz nacional, José Antonio Fúster, destaca que solamente la abogada de VOX, Marta Castro, estará presente mañana, como acusación popular, en el interrogatorio de Pedro Sánchez en La Moncloa.
Estafa frustrada en Manresa: alerta por fraudes bancarios

Por Celeste Marcóniz, periodista

Una mujer residente en Manresa (Barcelona), estuvo a punto de caer en una estafa telefónica cuando recibió un mensaje de texto supuestamente proveniente del banco BBVA alertándola sobre un cargo de 900 euros en su cuenta. El mensaje instruía a la mujer a hacer clic en un enlace para evitar el cobro.
Dcoop denuncia fraude en aceites de oliva refinados

El Gobierno de España bloquea la web ayudavalencia.es por indicios de fraude

Red.es -entidad adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública- ha suspendido cautelarmente, por indicios de fraude y a requerimiento policial, la presencia del dominio de internet ayudavalencia.es.
Suecia ofrece 34 mil dólares a los migrantes para que abandonen el país

La población nacida en el extranjero en Suecia es responsable del 80% de los incidentes de fraude de beneficios

Los demócratas utilizan a los musulmanes para robar las elecciones: se rellenan boletas ilegales en los comedores

Pons lamenta que el Gobierno dé la razón al régimen de Maduro

El vicesecretario de Institucional resalta que la delegación del PP no fue la única expulsada del país caribeño y denuncia que el Gobierno de España no haya presentado protesta alguna, del mismo modo que han hecho mandatarios de izquierdas como Boric.