EUROPOL

Las autoridades rumanas, en colaboración con Francia y el Reino Unido, han desmantelado una red criminal que reclutó a cientos de "money mules" para lavar los beneficios de un esquema de fraude online. Eurojust facilitó la creación de un equipo de investigación conjunta y coordinó un día de acción que resultó en medidas preventivas contra 13 sospechosos en Rumanía y la detención de siete en el Reino Unido. Los estafadores generaron al menos 3 millones de euros mediante correos electrónicos falsificados que engañaron a empresas y particulares. La investigación, iniciada en 2020, continúa mientras se identifican más víctimas en varios países europeos.

Las autoridades francesas y españolas, con el apoyo de Eurojust y Europol, han desmantelado una red internacional de tráfico de drogas que operaba entre ambos países. Durante la operación, se arrestaron a 24 miembros del grupo, incluidos sus líderes, y se incautaron más de 150 kg de drogas valoradas en 2.5 millones de euros. La investigación comenzó en junio de 2024 y culminó con acciones coordinadas el 28 de enero, donde se interceptó un convoy de drogas en Francia y se realizaron detenciones tanto en España como en Francia. Los implicados enfrentan penas de hasta 30 años de prisión por tráfico de drogas y blanqueo de capitales.

Una investigación internacional ha llevado a la detención de 23 criminales que operaban un sofisticado esquema de blanqueo de capitales, facilitando la lavandería de aproximadamente 100 millones de euros. Este grupo actuaba como un servicio financiero para otros delincuentes. La operación fue posible gracias a una coalición entre autoridades españolas, chipriotas y alemanas, con el apoyo de Eurojust y Europol. Se realizaron acciones en España, Francia y Chipre, resultando en la incautación de más de 8 millones de euros en efectivo y el congelamiento de 27 millones en criptomonedas. Las investigaciones continúan para desmantelar completamente esta red criminal.

Las autoridades de Albania y Kosovo, con el apoyo de Eurojust y Europol, han desmantelado un grupo criminal dedicado al tráfico de armas que operaba en ambos países. Los sospechosos estaban implicados en la provisión, transporte y venta de armas y materiales explosivos, estableciendo una compleja ruta de importación y exportación hacia la Unión Europea. Durante una operación conjunta los días 10 y 11 de diciembre, se arrestaron a 14 personas en Albania y Kosovo. Además del tráfico de armas, el grupo también estaba involucrado en el tráfico de drogas, principalmente cocaína. Las investigaciones continúan mientras las autoridades colaboran para combatir este tipo de crimen organizado.

La plataforma de darknet "Kidflix", una de las redes de pornografía infantil más grandes del mundo, ha sido desmantelada en una operación global liderada por Europol y autoridades alemanas. Con 2 millones de usuarios y más de 91,000 videos de abuso infantil, la red operó desde 2021 hasta marzo de 2025, utilizando criptomonedas para evitar la detección. La investigación resultó en la detención de 79 sospechosos y la identificación de 1,400 más en 35 países. Este caso subraya la necesidad urgente de cooperación internacional y medidas legales más estrictas para combatir la explotación infantil y proteger a los menores.

Tucker Carlson ha afirmado que Ucrania está revendiendo hasta la mitad de su ayuda militar occidental en mercados negros internacionales, lo que incluye armas proporcionadas por Estados Unidos. Según Carlson, estas armas terminan en manos de enemigos de EE. UU., como los carteles de drogas mexicanos. Durante una entrevista, mencionó que el ejército ucraniano vende un gran porcentaje de las armas recibidas y que es posible adquirirlas fácilmente en línea. Esta situación ha llevado a preocupaciones sobre el tráfico de armas y su uso por grupos criminales a nivel mundial. La controversia surge en medio del debate sobre la cantidad de ayuda militar enviada a Ucrania desde 2022, estimada en aproximadamente $175 mil millones por parte del Congreso estadounidense.

Eurojust y Europol han apoyado una operación que desmanteló un grupo criminal dedicado a la producción y venta de monedas y billetes falsificados en euros. La investigación, llevada a cabo por autoridades de Macedonia del Norte y Serbia, resultó en la detención de 12 sospechosos. Durante las acciones simultáneas el 2 de febrero, se realizaron registros en múltiples ubicaciones, donde se incautaron más de 680,000 billetes falsos, así como maquinaria para fabricar dinero falso. Esta operación fue posible gracias a un equipo conjunto de investigación (JIT) que facilitó la cooperación entre ambos países y el apoyo técnico de Europol.

Europol y Eurojust han lanzado la fase 3 del proyecto SIRIUS en enero de 2025, tras seis años de apoyo a agencias de aplicación de la ley y autoridades judiciales en el acceso a evidencia electrónica. Esta nueva fase busca mejorar la cooperación entre el sector público y privado, facilitando la navegación por un marco legal cada vez más complejo. SIRIUS ofrece servicios como directrices, capacitaciones y herramientas para acceder a datos de proveedores de servicios. Con más de 8,500 autoridades competentes en más de 50 países, el proyecto se enfoca en fortalecer la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo, adaptándose a nuevas legislaciones europeas e internacionales.

Una operación conjunta en Brasil e Italia ha resultado en la detención de 23 miembros de una red de tráfico de cocaína vinculada a familias mafiosas italianas. Los grupos criminales utilizaban buques de carga y aeronaves privadas para enviar grandes cantidades de cocaína a Europa. La investigación, apoyada por Eurojust y Europol, reveló conexiones entre organizaciones criminales brasileñas e italianas, con más de 1.500 kg de cocaína documentados en el tráfico hacia Europa. La operación culminó el 10 de diciembre con arrestos simultáneos en ambos países, interrumpiendo las actividades delictivas y desmantelando una compleja red de lavado de dinero.