www.mil21.es

Cuentas bancarias

Destacada
Estafa
Organización criminal
Identificación digital
Placas emblema falsas
Naciones Unidas
Listado de personas
Estafaban a bancos mediante datáfonos e identidades falsas en Madrid

11/11/2024@14:14:54
Han sido detenidas tres personas que habrían causado un perjuicio económico de 215.000 euros a distintas entidades bancarias a través de más de 280 cuentas creadas con 17 identidades falsas. Como resultado de la investigación se han realizado dos entradas y registros en los que se han intervenido siete TPV’s, 1.800 euros en efectivo, elementos para la falsificación de documentos y material informático relacionado con su actividad ilícita.
Detenida por dirigir una residencia clandestina para mayores alemanes

Había contratado irregularmente a varios trabajadores sin formación para el cuidado y atención de casi una decena de ancianos de nacionalidad alemana. Mantenía un control total sobre las cuentas bancarias de los residentes más vulnerables, llegando a estafar 9.500 euros a alguno de ellos.
El dinero que los políticos tienen en el banco del Vaticano

La ONU planea una identificación digital vinculada a cuentas bancarias personales

  • 1
Policía Nacional: Cae una organización que estafaba a personas de avanzada edad

Hay 45 personas detenidas que se hacían pasar por trabajadores de la Administración para cometer las estafas, llegando a utilizar placas emblema falsas para ganarse la confianza de las víctimas. La organización disponía de un listado de 12.894 personas de avanzada edad, que ya habían sido estafadas o iban a serlo próximamente, y que había obtenido de empresas dedicadas a la venta a domicilio.
Más de 800 ciudadanos en Canadá, desbancarizados por ir contra el gobierno de extrema izquierda