Los detenidos ocultaban los fondos resultantes del blanqueo de capitales mediante la actividad principal de reparación y mantenimiento de embarcaciones náuticas. Se les imputan los delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, acumulados a los delitos contra la salud pública por los que ya fueron detenidos en su día.
Se han realizado siete entradas y registros en las provincias de Santander, Albacete y Granada donde se ha detenido a cinco personas por organización criminal y blanqueo de capitales, además una de ellas por delito contra la salud pública.
Agentes de la Policía Nacional detuvieron ayer en pleno centro de Madrid, en una operación conjunta con la Polizia di Stato de Italia, a un fugitivo al que le constaba una Orden Europea de Detención y Extradición interpuesta por las autoridades italianas por presuntos delitos de tráfico de drogas y blanqueo de capitales. Se trata de una persona extremadamente violenta y que en otras ocasiones había utilizado armas de fuego. También ha sido detenida su pareja sentimental, a quien se le acusa de falsedad documental.
Dirigida desde Libia y España, contaba con células en Sudán, Liberia y Argelia, dedicándose también al tráfico de drogas, armas y blanqueo de capitales. La operación policial ha concluido con 15 detenidos, 14 en la provincia de Almería y uno en Málaga, decretándose el ingreso en prisión provisional para 13 de ellos.
Lideraba el cártel panameño, uno de los más potentes en la actualidad, dedicado al tráfico internacional de drogas, de armas, ajustes de cuentas y homicidios. Se encontraba en paradero desconocido desde el año 2021, cuando se desarticuló el grupo criminal que lideraba y ha sido detenido como presunto autor de los delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
Agentes de la Policía Nacional han detenido en las ciudades de Barcelona y Madrid a dos individuos que lideraban una organización criminal y se habían fugado de Albania por pretender asesinar a miembros de una organización criminal rival, tras ser acusados de los delitos de tenencia de armas, tenencia de explosivos y blanqueo de capitales. Se les relaciona con el hallazgo de explosivos tipo C-4 y armamento durante una investigación en el país.
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Se trata del delincuente más buscado y peligroso de Países Bajos, implicado en numerosas investigaciones policiales al ejercer como punto de conexión en España de diversas organizaciones de narcotraficantes.
La Guardia Civil, en el marco de la operación Rupejini, ha liberado en la provincia de Las Palmas a 25 víctimas de explotación sexual y ha detenido a diez personas por los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.
El primero de ellos estaba incluido en la lista publicada en 2022 por la Agencia Nacional Contra el Crimen (NCA) de Reino Unido, así como en la plataforma Crimestoppers, como uno de los criminales más buscados en ese país. En cuanto al otro, estaba reclamado por las autoridades de Países Bajos por delitos de estafa, blanqueo de capitales y tenencia ilícita de armas.
El arrestado había organizado y dirigido un grupo delictivo en Polonia dedicado a cometer delitos fiscales y penales y se considera uno de los delincuentes de cuello blanco más importantes de este país. Se le imputan delitos contra el orden público, falsedad documental, blanqueo de capitales, delito fiscal y pertenencia a organización criminal.
La Guardia Civil, en el marco de la operación “ROMANTICOS”, ha detenido a dos personas a las que se les atribuye una estafa de 57.000 euros, empleando una modalidad de ciberdelito conocido como Romance Scam, el timo del amor.
La Guardia Civil, en la denominada operación Lambo, ha detenido a 5 personas, inmovilizando 6 inmuebles e incautando diversos bienes. La operación ha estado encaminada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico del conocido clan del Titi.
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