La Fiscalía Europea investiga un fraude de 166.000 euros en Rumanía
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha llevado a cabo una operación en Timi?oara, Rumanía, donde se arrestaron a dos sospechosos y se realizaron registros y confiscaciones en el marco de una investigación sobre un fraude que involucra fondos europeos destinados a la contratación de personas en situaciones vulnerables.
Según los datos recabados, entre 2020 y 2023, un total de once individuos presentaron solicitudes para cinco proyectos financiados principalmente por el Fondo Social Europeo (FSE), con un valor total de 166.000 euros. El objetivo de estas iniciativas era integrar a 34 personas en riesgo social en el mercado laboral durante un periodo de doce meses.
Manipulación de contratos y uso indebido de fondos
Las autoridades alegan que los sospechosos obtuvieron ilegalmente estos fondos laborales al elaborar contratos de trabajo y nóminas falsificadas para empleados ficticios. La investigación ha demostrado que ninguno de los supuestos trabajadores realizó las actividades para las que fueron contratados, ni recibieron salario alguno.
Se presume que los implicados utilizaron el dinero para fines personales. Como medida cautelar, se han impuesto acciones para recuperar el daño económico, incluyendo la incautación de bienes inmuebles y cuentas bancarias.
Detenciones y cargos formales
El Fiscal Delegado Europeo a cargo del caso también ordenó la detención temporal de dos sospechosos por un periodo de 24 horas. Los otros nueve implicados enfrentan cargos por falsificación de documentos y fraude en subsidios.
Esta investigación cuenta con el apoyo de diversas entidades, incluyendo la Estructura de Apoyo EPPO en Rumanía, así como las Inspectorías de Policía del Condado Timi? y Gorj, y la Dirección General Anticorrupción.
Todas las personas involucradas son consideradas inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales competentes rumanos.
La EPPO es la oficina pública independiente encargada dentro de la Unión Europea de investigar, procesar y llevar a juicio delitos contra los intereses financieros del bloque comunitario.
La noticia en cifras
| Cifra |
Descripción |
| €166,000 |
Monto total del fraude involucrado |
| 11 |
Número de sospechosos involucrados en la investigación |
| 5 |
Número de proyectos solicitados por los sospechosos |
| 34 |
Número de empleados ficticios para los cuales se crearon contratos falsos |
Preguntas sobre la noticia
¿Qué ocurrió en la investigación del EPPO en Rumanía?
El EPPO en Timi?oara arrestó a dos sospechosos y realizó búsquedas y confiscaciones en una investigación sobre un fraude de €166,000 relacionado con fondos de la UE destinados a contratar personas en situación vulnerable.
¿Cuántos sospechosos están involucrados en el caso?
En total, hay once sospechosos que aplicaron para cinco proyectos financiados principalmente por el Fondo Social Europeo (FSE).
¿Cuál era el objetivo de los proyectos investigados?
El objetivo de los proyectos era integrar a 34 personas en situación vulnerable al mercado laboral durante un período de 12 meses.
¿Cómo se llevó a cabo el fraude?
Se alegó que los sospechosos obtuvieron ilegalmente los fondos de empleo al redactar contratos laborales falsos y nóminas para 34 empleados ficticios que no realizaron ninguna actividad ni recibieron salarios.
¿Qué medidas se han tomado contra los sospechosos?
Se han impuesto medidas cautelares para recuperar los daños, incluyendo la confiscación de bienes inmuebles y cuentas bancarias. Dos sospechosos fueron detenidos por 24 horas, mientras que los otros nueve enfrentan cargos por falsificación de documentos y fraude en subsidios.
¿Quiénes apoyaron la investigación?
La investigación contó con el apoyo de la Estructura de Apoyo del EPPO en Rumanía, así como de las Inspectorías de Policía del Condado de Timi? y Gorj, y la Dirección General Anticorrupción.
¿Cuál es la presunción legal respecto a los sospechosos?
Todas las personas son consideradas inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales competentes rumanos.
¿Qué es el EPPO?
El EPPO es la oficina pública independiente de la Unión Europea responsable de investigar, procesar y llevar a juicio delitos contra los intereses financieros de la UE.
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