La Fiscalía Pública Europea (EPPO) ha presentado una acusación formal contra el presunto líder de un sindicato criminal, en el marco de la investigación conocida como Admiral 2.0. Este proceso se desarrolla en Riga, Letonia, y revela un esquema fraudulento de IVA a gran escala que involucra el comercio de productos electrónicos populares, generando una pérdida estimada de 297 millones de euros en ingresos fiscales. La rapidez con la que se ha llevado a cabo esta acusación, apenas dos meses después de la detención del acusado, marca un récord para este tipo de investigaciones complejas.
De acuerdo con un informe publicado por la EPPO el 28 de noviembre de 2024, el sindicato criminal utilizaba un modus operandi similar al de otros grupos investigados bajo la operación Admiral, llevando a cabo un fraude masivo conocido como "carousel" del IVA. Este sofisticado esquema criminal aprovecha las normativas europeas sobre transacciones transfronterizas entre los Estados miembros, que están exentas del impuesto sobre el valor añadido. Las operaciones han resultado en búsquedas, arrestos y confiscaciones en hasta 16 países.
Consecuencias legales y continuidad de la investigación
El acusado permanece en prisión preventiva desde su arresto el 28 de noviembre de 2024. Si es declarado culpable, podría enfrentarse a penas de hasta diez años por evasión fiscal y doce años por blanqueo de capitales. La investigación sigue su curso, con más de 400 empresas sospechosas de estar implicadas en este intrincado esquema fraudulento. Además, se cree que estas actividades también han sido utilizadas para lavar fondos procedentes del tráfico de drogas, diferentes tipos de cibercrimen y fraudes relacionados con inversiones.
Todas las personas involucradas son consideradas inocentes hasta que se demuestre lo contrario ante los tribunales competentes letones. La EPPO actúa como la oficina pública independiente encargada de investigar y procesar delitos que afectan los intereses financieros de la Unión Europea.
La noticia en cifras
| Cifra |
Descripción |
| €297 millones |
Pérdida estimada por fraude de IVA |
| 10 años |
Posible pena máxima por evasión fiscal |
| 12 años |
Posible pena máxima por lavado de dinero |
| 400 empresas |
Número estimado de empresas involucradas en el esquema fraudulento |
Preguntas sobre la noticia
¿Qué es la investigación Admiral 2.0?
La investigación Admiral 2.0 es una operación llevada a cabo por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) que ha revelado un esquema de fraude fiscal a gran escala relacionado con el comercio de bienes electrónicos populares, resultando en una pérdida estimada de IVA de €297 millones.
¿Quién ha sido acusado en esta investigación?
El líder sospechoso del sindicato criminal que fue objeto de la investigación ha sido acusado de evasión fiscal a gran escala y lavado de dinero. Este individuo había estado en detención preventiva desde su arresto el 28 de noviembre de 2024.
¿Cuáles son las posibles penas para el acusado?
Si se le encuentra culpable, el acusado podría enfrentar penas de hasta diez años de prisión por evasión fiscal y hasta doce años por lavado de dinero.
¿Cuántas empresas están involucradas en este esquema fraudulento?
Se sospecha que más de 400 empresas están implicadas en este complejo esquema fraudulento, que también se cree que ha sido utilizado para lavar los ingresos derivados del tráfico de drogas, diferentes tipos de cibercrimen y fraude en inversiones.
¿Qué es la EPPO?
La EPPO es la oficina pública independiente del Ministerio Público de la Unión Europea, responsable de investigar, procesar y llevar a juicio delitos contra los intereses financieros de la UE.
Si (
No(
Traductor
