La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Sofía, Bulgaria, ha presentado cargos de fraude contra cuatro individuos tras una investigación relacionada con un proyecto destinado a diseñar y construir sistemas de señalización y telecomunicaciones en la red ferroviaria búlgara. Este proyecto, que abarca la sección ferroviaria entre Plovdiv y Burgas, cuenta con un financiamiento de más de 94.5 millones de euros (BGN 184,999,094.97).
El contrato para llevar a cabo el proyecto fue adjudicado a un consorcio formado por cuatro empresas. Entre los acusados se encuentran dos gerentes de una empresa italiana y el gerente de una compañía búlgara que forma parte del consorcio ganador. Todos ellos enfrentan cargos por fraude en la contratación pública. Además, se ha imputado a un exdirector de la Compañía Nacional de Infraestructura Ferroviaria.
Cautelares impuestas y declaraciones falsas
A tres de los acusados se les impuso una fianza de 50,000 euros, mientras que el cuarto deberá pagar 5,000 euros. Asimismo, el gerente de la empresa búlgara tiene prohibido salir del país.
Según los hallazgos de la investigación, los representantes legales de las empresas del consorcio presentaron información falsa a la Compañía Nacional de Infraestructura Ferroviaria con el fin de obtener ilegalmente fondos europeos. En particular, afirmaron que una de las compañías tenía experiencia previa en Sistemas Globales para Comunicaciones Móviles en Ferrocarriles (GSM-R) y en el Sistema Futuro de Comunicación Móvil Ferroviaria (FRMCS), lo cual les permitió ganar la licitación. Sin embargo, las evidencias indican que ninguna de las cuatro empresas contaba con la experiencia necesaria.
Irregularidades en el contrato
Se ha determinado que el exdirector general de la Compañía Nacional firmó el contrato y autorizó los pagos a pesar de ser consciente de que la información presentada era falsa.
Además, el consorcio había presentado una declaración garantizando que ejecutarían el contrato sin recurrir a subcontratistas. No obstante, posteriormente firmaron un acuerdo con un subcontratista austríaco con experiencia en los trabajos requeridos, quien había sido excluido previamente del procedimiento de contratación pública por no cumplir con los requisitos técnicos.
Todas las personas involucradas son consideradas inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales competentes búlgaros.
La EPPO actúa como la oficina independiente del fiscal público de la Unión Europea, encargándose de investigar y procesar delitos que atentan contra los intereses financieros del bloque comunitario.
La noticia en cifras
| Descripción |
Cifra |
| Monto total del proyecto |
€94.5 millones |
| Fianza impuesta a tres acusados |
€50,000 |
| Fianza impuesta al cuarto acusado |
€5,000 |
| Monto total en leva (BGN) |
BGN 184,999,094.97 |
Preguntas sobre la noticia
¿Quiénes han sido acusados de fraude en Bulgaria?
Cuatro sospechosos han sido acusados de fraude, incluyendo a dos gerentes de una empresa italiana y al gerente de una empresa búlgara que formaba parte del consorcio que ganó el contrato. También se ha acusado a un exdirector de la Compañía Nacional de Infraestructura Ferroviaria.
¿Cuál es el valor del proyecto relacionado con el fraude?
El proyecto, que involucra el diseño y construcción de sistemas de señalización y telecomunicaciones en la red ferroviaria búlgara, tiene un valor superior a 94.5 millones de euros en financiación de la UE.
¿Qué tipo de fraude se ha alegado?
Se alega que los representantes legales de las empresas del consorcio presentaron información falsa para obtener ilegalmente fondos de la UE, afirmando tener experiencia previa en sistemas móviles para ferrocarriles, lo cual no era cierto.
¿Qué medidas se han tomado contra los acusados?
A tres de los acusados se les impuso una fianza de 50,000 euros, mientras que al cuarto se le impuso una fianza de 5,000 euros. Además, el gerente de la empresa búlgara tiene prohibido salir del país.
¿Qué es la EPPO?
La EPPO (Oficina del Fiscal Público Europeo) es la oficina pública independiente de la Unión Europea responsable de investigar y procesar delitos contra los intereses financieros de la UE.
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