En una reciente investigación liderada por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Venecia, Italia, tres individuos han sido condenados por su participación en una organización criminal dedicada a la venta de cartuchos de tóner y suministros de oficina a precios reducidos, evadiendo sistemáticamente el IVA. Estas condenas se suman a las de otros cuatro sospechosos que ya habían sido hallados culpables en este caso, conocido como ‘Cheap Ink’, que ha revelado un fraude masivo relacionado con el IVA, con beneficios estimados en 58 millones de euros.
Los jueces del Tribunal de Padua impusieron penas de nueve años, cuatro años y seis meses, y cuatro años de prisión a los tres condenados. Esta decisión judicial es preliminar y está sujeta a apelación. Sin embargo, las primeras cuatro condenas ya han adquirido carácter definitivo.
Un esquema fraudulento complejo
La investigación ha destapado un complicado esquema de fraude que involucra a más de 100 sospechosos y una red de empresas principalmente ubicadas en la región del Triveneto en Italia, así como en varios otros países de la UE. Este plan utilizaba a personas en situación de vulnerabilidad como 'títeres' para numerosas compañías, permitiendo a los acusados importar tóneres para impresoras profesionales y material de oficina a Italia mientras evadían el IVA. Esto les permitió revender los productos importados a precios extremadamente competitivos, distorsionando así los principios de competencia justa en el mercado.
Desde octubre de 2021, la EPPO ha estado al frente de esta investigación, que incluye medidas operativas realizadas en Austria, Chequia, Alemania, Países Bajos, Polonia, Eslovaquia y Reino Unido. El modelo operativo único de la EPPO ha facilitado el desmantelamiento rápido de esta compleja red criminal transfronteriza y la presentación ante los tribunales de sus líderes mediante la recopilación ágil y exhaustiva de pruebas.
Acciones contundentes contra el fraude
En etapas anteriores de esta investigación, a solicitud de la EPPO, la Policía Financiera Italiana llevó a cabo confiscaciones significativas que incluyeron efectivo, bienes inmuebles y activos lujosos pertenecientes a 20 empresas y 15 sospechosos. Algunos involucrados enfrentan medidas restrictivas sobre su libertad personal o preventivas. Además, se espera juicio para otros sospechosos relacionados con este caso.
La EPPO actúa como la oficina pública independiente del Unión Europea, encargándose de investigar y juzgar delitos que afectan los intereses financieros del bloque comunitario.
La noticia en cifras
| Cifra |
Descripción |
| €58 millones |
Ganancias estimadas del fraude de IVA |
| 9 años |
Pena de prisión para uno de los condenados |
| 4 años y 6 meses |
Pena de prisión para otro condenado |
| 4 años |
Pena de prisión para el tercer condenado |
| 100+ |
Número total aproximado de sospechosos involucrados en el esquema fraudulento |
Preguntas sobre la noticia
¿Qué es la investigación ‘Cheap Ink’?
La investigación ‘Cheap Ink’ es un caso liderado por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) que ha destapado un fraude masivo de IVA, con ganancias estimadas en 58 millones de euros, relacionado con la venta de cartuchos de tóner y suministros de oficina a precios bajos mediante la evasión sistemática del IVA.
¿Cuántos sospechosos han sido condenados hasta ahora?
Hasta ahora, tres sospechosos han sido condenados recientemente, sumándose a cuatro condenas anteriores en el marco de esta investigación.
¿Cuál fue la sentencia para los condenados?
Los jueces del Tribunal de Padua sentenciaron a uno de los sospechosos a nueve años de prisión, otro a cuatro años y seis meses, y el tercero a cuatro años. Estas decisiones son susceptibles de apelación.
¿Cómo funcionaba el esquema de fraude?
El esquema utilizaba personas en situación de vulnerabilidad como 'prestanombres' para operar varias empresas, permitiendo así importar productos mientras evadían el IVA y distorsionaban la competencia en el mercado al revender estos productos a precios muy competitivos.
¿Qué medidas se han tomado contra los sospechosos?
La Policía Financiera Italiana ha confiscado efectivo, bienes raíces y activos de lujo pertenecientes a 20 empresas y 15 sospechosos. Algunos de ellos están sujetos a medidas restrictivas de libertad personal o medidas preventivas.
¿Qué es la EPPO?
La EPPO es la oficina pública independiente del fiscal europeo responsable de investigar, procesar y llevar ante la justicia delitos que afectan los intereses financieros de la Unión Europea.
Si (
No(
Traductor
